国联股份:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-015
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于同日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司 2024 年可持续发展报告中文版及英文版的议案》
具体内容详见 2025 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年可持续发展报告中文版》《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年可持续发展报告英文版》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见 2025 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-017）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日