智飞生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-32
重庆智飞生物制品股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 时间：
现场会议：2025年6月18日（星期三）10:00；
网络投票：2025年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00；
（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；
（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4） 会议召集人：公司董事会
（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 939 人，代表有表决权股份
1,449,734,311 股，占公司有表决权股份总数的 60.5623%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权股份 1,310,508,750 股，占公司有表决权股份总数的 54.7462%。通过网络投票的股东 929 人，代表有表决权股份 139,225,561股，占公司有表决权股份总数的 5.8161%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 936 人，代表有表决权股份143,760,811 股，占公司有表决权股份总数的 6.0056%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权股份 4,535,250 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1895%。通过网络投票的股东 929 人，代表有表决权股份 139,225,561 股，占
公司有表决权股份总数的 5.8161%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
总表决情况：
同意 1,447,743,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8627%；
反对1,778,455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权212,396股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 141,769,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6152%；
反对 1,778,455 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权212,396 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1477%。
本议案获得通过。
2、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,447,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623%；
反对1,736,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1198%；弃权259,496
股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 141,764,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6113%；
反对 1,736,955 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2082%；弃权259,496 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1805%。
本议案获得通过。
3、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,447,736,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8622%；
反对1,735,055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1197%；弃权262,396股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 141,763,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6106%；
反对 1,735,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2069%；弃权262,396 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
本议案获得通过。
4、审议《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,447,720,010 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8611%；
反对1,778,805股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权235,496股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 141,746,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5989%；
反对 1,778,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2373%；弃权235,496 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1638%。
本议案获得通过。
5、审议《2024 年度经审计的财务报告》
总表决情况：
同意 1,447,711,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8605%；
反对1,765,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1218%；弃权257,896股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。
中小股东总表决情况：
同意 141,737,710 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5927%；
反对 1,765,205 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2279%；弃权257,896 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1794%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,446,454,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7738%；
反对3,101,262股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2139%；弃权178,400股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 140,481,149 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7187%；
反对 3,101,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1572%；弃权178,400 股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1241%。
本议案获得通过。
7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,445,238,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6899%；
反对4,218,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2910%；弃权277,830
股（其中，因未投票默认弃权 53,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 139,264,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8724%；
反对 4,218,401 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9343%；弃权277,830 股（其中，因未投票默认弃权 53,900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1933%。
本议案获得通过。
8、审议《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,447,780,506 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8652%；
反对1,810,905股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1249%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权 54,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 141,807,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6409%；
反对 1,810,905 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2597%；弃权142,900 股（其中，因未投票默认弃权 54,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0994%。
本议案获得通过。
9、逐项表决《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
9.01 审议《投融资及担保管理制度》
总表决情况：
同意 1,424,857,926 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2841%；
反对 24,691,135 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7031%；弃权185,250 股（其中，因未投票默认弃权 62,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 118,884,426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6960%；
反对 24,691,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.1752%；弃
权 185,250 股（其中，因未投票默认弃权 62,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1289%。
本议案获得通过。
9.02 审议《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 1,424,899,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2869%；
反对 24,648,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7002%；弃权186,300 股（其中，因未投票默认弃权 74,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意 118,925,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7246%；
反对 24,648,935 股，占出席会议中小股