天顺股份:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032
新疆天顺供应链股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事
长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3 名。成员如下：
1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生
2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历附后。
二、董事会专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
1 审计委员会 张红梅 张红梅、邓峰、白鸣
2 战略委员会 邓 峰 邓峰、张红梅、丁治平

3 提名委员会 白 鸣 白鸣、张红梅、丁治平
4 薪酬与考核委员会 邓 峰 邓峰、白鸣、胡建林
以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
以上专门委员会委员的简历附后。
三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人的情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况如下：
总经理：丁治平
副总经理：王继利、赵燕、胡建林、高翔
财务总监：赵燕
董事会秘书：高翔
审计部负责人：拜文艳
上述高级管理人员及审计部负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
邮政编码：830026
以上各位高级管理人员及审计部负责人的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
证券事务代表的联系方式如下：联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
邮政编码：830026
邓微薇女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。
五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1.因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事王普宇先生、陈昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。公司第五届董事会独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务；独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务。
2.根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第五届监事会监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，也不再担任公司其他职务。监事张丽丽女士、职工监事文华女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。
3.截至本公告披露日，王普宇先生持有公司股份 6,291,600 股，陈昌龙先生、宋岩女士、边新俊先生、黄绍英女士、张丽丽女士、文华女士均未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1.《第六届董事会第一次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

一、第六届董事会董事简历
1.丁治平先生
丁治平先生，新西兰国籍，中国境内永久居留权，出生于 1959 年 9 月，工
商管理硕士，高级工程师，先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师；中国银行新疆分行科技处高级工程师；新疆盈隆投资（集团）有限公司董事长；新疆通宝资产投资管理有限公司董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长兼总经理；万家基金管理有限公司监事会主席；2002 年 5 月至 2022年 4 月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事
长、总经理；2015 年 12 月至 2024 年 9 月，任新疆上市协会会长；现任祖龙娱
乐有限公司独立董事、新疆全安药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，先后任公司总经理、董事长、代财务总监。
丁治平先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁治平先生未直接持有公司股份，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事和高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
丁治平先生于 2024 年 5 月曾被中国证监会行政处罚、2024 年 7 月曾被深圳证券
交易所出具监管函。
2.胡晓玲女士
胡晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，硕士学
历。2001 年至 2003 年任克拉玛依市普宇公司总经理；2003 年至 2007 年任克拉
玛依市德合兴工贸有限公司董事长；2006 年 11 月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008 年 12 月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。
胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司 9.08%的股权，直接持有本公司 3.86%的股权。其配偶王普宇先生直接持有本公司 4.13%的股权，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司18.87%的股权，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制舟山
天顺股权投资有限公司 49.18%的股权，合计控制舟山天顺股权投资有限公司68.05%的股权。因此，舟山天顺股权投资有限公司实际控制人为王普宇先生、胡晓玲女士。王普宇先生、胡晓玲女士通过舟山天顺股权投资有限公司间接控制了公司 43.25%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计 51.24%的股权。
截至本公告披露之日，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系。除上述关联方外，胡晓玲女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓玲女士不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的
任职条件。胡晓玲女士于 2023 年 9 月曾被深圳证券交易所通报批评、2023 年 10
月曾被中国证监会出具警示函并记入证券期货市场诚信档案、2024 年 5 月曾被中国证监会行政处罚。
3.胡建林先生
胡建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，大学本
科学历，高级经营师。2000 年 3 月至 2003 年 3 月任新疆万众科技有限公司副经
理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月任新疆万众职业技能培训学校校长；2003 年 10
月至 2007 年 8 月任新疆华凌技工学校科长；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任新疆
晨光赢和电子科技有限公司技术总监；2009 年 2 月至今任天顺股份信息技术部
部长、技术总监；2011 年 8 月至 2017 年 10 月任天顺股份监事；现任公司董事、
副总经理。
胡建林先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡建林先生未直接持有公司股份，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
4.王海灵先生
王海灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，硕士学
位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物
流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物
流工程系主任；2017 年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项，经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。2018 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。
王海灵先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王海灵先生未直接持有公司股份，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
5.邓峰先生
邓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 10 月，2001 年
毕业于浙江大学管理学院，博士研究生学历。历任西安交通大学管理学院副院长（挂职）、新疆大学经济与管理学院院长、经济研究所所长、人口研究所所长。现任新疆大学二级教授、博士生导师。新疆经济学会秘书长，中国管理科学与工程学会理事。恒升医学科技股份有限公司独立董事。
邓峰先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。