上汽集团:上汽集团2024年年度股东大会资料

上海汽车集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月 27 日

上海汽车集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东大会正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，请在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计现场表决结果期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。在大会召开过程中，对于干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止。
四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人
员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东大会表决采用记名投票表决，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
股东大会秘书处
2025 年 6 月 27 日

授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年
6 月 27 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年度利润分配预案
5 2024 年度财务决算报告
6 2024 年年度报告及摘要
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
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伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案
9 关于预计 2025 年度上海汽车集团财务有限责任公

司与公司关联方日常关联交易金额的议案
关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公
10
司提供担保的议案
关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服
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务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案
关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供
12
股东借款的议案
13 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14 关于 2025 年度对外捐赠额度的议案
关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修
15 订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制
16 度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》
的议案
关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公
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司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
18.01 非独立董事候选人：王晓秋
18.02 非独立董事候选人：贾健旭
18.03 非独立董事候选人：葛大维
18.04 非独立董事候选人：黄 坚
19.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
19.01 独立董事候选人：陈乃蔚
19.02 独立董事候选人：孙 铮
19.03 独立董事候选人：宋晓燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12
名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议 - - - -
案
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
上海汽车集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30
会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
投票方式：现场投票和网络投票相结合
主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布股东参会情况
二、通过大会总监票人、监票人名单
三、审议下列议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年度利润分配预案》；
5、《2024 年度财务决算报告》；
6、《2024 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案》；
8、《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》；
9、《关于预计 2025 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案》；
10、《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案》；
11、《关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案》；
12、《关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供股东
借款的议案》；
13、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
14、《关于 2025 年度对外捐赠额度的议案》；
15、《关于修订<公司章程>、撤销公司监事会并相应修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度><募集资金管理制度><审计委员会工作细则>的议案》；

17、《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；
18、《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、投票表决
五、股东交流
六、宣布现场表决结果
七、律师发表见证意见
上海汽车集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽或公司）2024 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。
一、2024 年董事会主要工作
2024 年面对市场“内卷外压”的复杂严峻挑战，公司董事会充分发挥战略引领作用，推动公司实施全面深化改革，加快结构调整，努力抓机克危，增强经营韧劲；同时，持续加强内控与风险管理，不断提升公司治理水平。报告期内，公司实现整车批
售 401.3 万辆，终端零售 463.9 万辆；其中，自主品牌零售 274.1
万辆，占公司销量比重近 60%，较 2023 年提升约 5 个百分点；
新能源汽车零售 136.8 万辆，同比增长近 30%，创下历史新高；海外市场顶住压力实现零售 108.2 万辆，同比增长 2.6%，继续保持稳健增长势头，为实现“筑底、企稳、回升、提速”的改革目标，迈出了坚实的第一步。
1. 聚焦主攻方向，实施全面深化改革
一是聚合力，推动自主品牌乘用车加快发展。“上汽行，皆上乘”，围绕自主品