明泰铝业:明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-035
河南明泰铝业股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实提升投资者获得感，持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主业发展，夯实回报基础
明泰铝业通过“高端化+绿色化+智能化”主战略，构建“废铝回收-熔炼-加工”闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。
（一）优化产品结构与技术升级
加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新增产能高效释放。
（二）强化质量管理与品牌建设
通过智能化生产线（如 1+4 热连轧机组），提升高精度产品良品率。深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准，降低质量损失率。完善客户服务体系，提升响应速度和问题解决能力，保持并提升客户满意度指标。加强品牌宣传与推广，提升“明泰铝业”在国内外市场的品牌知名度和美誉度。
（三）提升 ESG 治理与可持续发展能力
公司入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证。将 ESG 理念深度融入公司战略和日常运营。持续推进节能减排、资源循环利用（如再生铝保级应用、铝灰渣处理）项目，降低单位产品能耗和碳排放强度。强化安全生产管理，杜绝重大安全事故。积极履行社会责任，维护和谐的社区、员工关系。

二、强化股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利
润分配政策，上市以来每年实施不低于 10 派 1 的现金分红政策，截至 2025 年 5
月底累计分红 12.16 亿元。公司在 2024 年实现了营收和净利润的双增长，并实
施了前三季度的中期分红，推出 2024 年度 10 派 1.19 元的分红预案，同时授权
董事会在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，展现了积极回报股东的态度。
为进一步建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定并发布了《明泰铝业股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年）》，对未来三年的分红规划明确了分红目标和形式，同时通过产能扩张、产品结构优化和成本控制，为分红提供了坚实的盈利基础。此外，公司通过股权激励计划和市值管理措施，进一步增强了股东信心。
三、完善治理结构，保障长期价值
严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上市规则，确保公司治理结构健全、运作规范。优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度；健全科学透明的董事高管选聘、考核与激励约束机制，推行绩效薪酬强挂钩，确保核心团队与公司长期价值绑定；加强内控体系建设与执行，防范经营风险，保障公司资产安全；构建闭环内控与风险管理体系，覆盖战略、财务、合规及 ESG 领域，提升风险预警能力；畅通股东沟通与中小投资者权益保护机制，落实网络投票、累积投票制，增强治理透明度。通过治理效能的全面提升，为公司战略落地、可持续经营及股东价值增长提供制度保障，护航高质量发展。
四、做好沟通交流，提升公司透明度
2025 年度，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，进一步健全畅通的投资者沟通机制和渠道，加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行决策相关的信息，有力推动沟通实效提升。
（一）提升信息披露质量
确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加自愿性披露，特别是对
公司战略合作、业务进展、竞争优势等的深入解读。参照主流 ESG 标准，系统披露公司在环境（E，如节能减排、再生铝应用）、社会（S，如员工发展、安全生产）、治理（G，如风险管理、商业道德）方面的理念、政策、实践、目标及绩效，提升可持续发展透明度。
（二）丰富沟通渠道与频率
定期举行业绩说明会（定期报告披露后），管理层（董事长、总经理、核心业务负责人等）深度参与，聚焦核心问题沟通交流；主动、有选择地参与主流券商组织的投资者会议，覆盖更广泛的机构投资者群体；通过投资者热线、邮箱、上证 E 互动、公司官网/公众号等多种渠道保持与投资者的顺畅沟通；主动邀请投资者、分析师走进公司实地调研。
（三）精准传递价值与效能
在沟通中不仅“说”，更要认真“听”，记录整理投资者反馈的问题、建议、担忧，及时向管理层汇报；在股东大会安排、投票机制等方面便利中小投资者参与，认真听取并回应中小投资者的合理建议与关切；通过投资者问卷、券商分析师反馈、股东结构变化、股价相对表现等多维度评估沟通策略的有效性，并持续优化。
五、强化关键少数，提升履职能力
“关键少数”是公司治理的核心引擎和高质量发展的领航者。通过明确岗位职责与履职标准，细化能力要求；健全选聘与考核机制，严把入口关并将绩效与薪酬、任免强挂钩；优化履职支持与沟通环境，保障独立性与决策参与度；强化监督问责与长效激励，对失职行为严肃追责。通过全面提升“关键少数”的战略引领、风险防控及合规履职能力，为公司落实“提质增效重回报”行动、实现高质量发展夯实治理根基。通过系统性举措，将明泰铝业的董事、高管团队打造成为一支专业精进、履职尽责、敢于担当、勤勉务实的核心力量，为有效落实“提质增效重回报”行动方案、实现公司长期可持续发展、切实提升股东回报提供坚实的治理保障和组织保障。
六、其他说明
公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会及管理层将恪尽职守，勤勉尽责，全力推进本行动方案的落实，努力提升公司经营业绩、内在价值和市场表现，以实实在在的成长和回报，回馈广大投资者的长期信任和支持。我们坚信，通过全体员工的共同努力，“提质增效重回报”的目标一定能够实现，为股东创造更大价值。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 17 日