京城股份:京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-028
北京京城机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分
限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为7,034,552股。
本次股票上市流通总数为7,034,552股。
本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 24 日。
一、本次限售股上市类型
本次 A 股限售股上市类型为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之发行股份购买资产对应的限售股。
（一）限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号）核准，公司获准向李红发行 19,099,566 股股份、向赵庆发行
6,540,785 股股份、向杨平发行 5,405,865 股股份、向青岛艾特诺经济信息咨询有限公司（以下简称“青岛艾特诺”）发行 4,686.960 股股份、向王晓晖发行 4,039,404股股份、向夏涛发行 2,015,123 股股份、向王华东发行 2,015,123 股股份、向钱
雨嫣发行 806,048 股股份、向肖中海发行 589,423 股股份、向修军发行 526,269
股股份、向傅敦发行 378,913 股股份、向陈政言发行 377,835 股股份购买相关资
产。同时发行 A 股股份募集配套资金不超过人民币 158,966,100 元。
（二）股份登记情况
2022 年 6 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增 A 股股数为 46,481,314 股，均为有限售条件的流通股，具体情况如下：
序号 发行对象 发行股份数量（股）
1 李红 19,099,566
2 赵庆 6,540,785
3 杨平 5,405,865
4 青岛艾特诺 4,686,960
5 王晓晖 4,039,404
6 夏涛 2,015,123
7 王华东 2,015,123
8 钱雨嫣 806,048
9 肖中海 589,423
10 修军 526,269
11 傅敦 378,913
12 陈政言 377,835
合计 46,481,314
注：上述限售股中的 39,446,762 股，已分别于 2023 年 6 月 28 日及 2024 年 6
月 25 日解除限售并上市流通。
（三）锁定期安排
本次发行股份及支付现金的发行对象为李红、赵庆、杨平、青岛艾特诺、王晓晖、夏涛、王华东、钱雨嫣、肖中海、修军、傅敦及陈政言。
1、根据公司与上述发行对象签署的相关协议及相关方出具的承诺函，发行对象李红、赵庆、青岛艾特诺、王晓晖及钱雨嫣在本次交易项下获得的公司新增股份自本次重组发行完成日起 12 个月内不得以任何方式进行转让，亦不得设置质押或其他财产性权利负担；上述 12 个月锁定期限届满后，李红、赵庆、青岛艾特诺、王晓晖及钱雨嫣在本次交易项下获得的公司新增股份按照下述安排分期解锁：
（1）第一期：自本次重组发行完成日起满 12 个月且其在《业绩补偿协议》项下就 2021 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份
中的 40%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
（2）第二期：其在《业绩补偿协议》项下就 2022 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 20%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
（3）第三期：其在《业绩补偿协议》项下就 2023 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 20%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
（4）第四期：其在《业绩补偿协议》项下全部业绩承诺期（即 2020 年、2021年、2022 年、2023 年和 2024 年五个会计年度，下同）所对应的补偿义务（如有）已全部履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2025]第
1-00526 号），北洋天青 2024 年度实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有
者的净利润孰低值为 5,006.63 万元，业绩承诺实现率为 108.84%，达到 2024 年度
的业绩承诺。
2、根据公司与上述发行对象签署的相关协议及相关方出具的承诺函，发行对象杨平、肖中海、夏涛、王华东、修军、傅敦、陈政言在本次交易项下取得的公司新增股份自本次重组发行完成日起 12 个月内不得以任何方式进行转让，亦不得设置质押或其他财产性权利负担。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司向控股股东非公开发行股票 63,000,000 股，全部为有限售条件流通
股，已于 2020 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
登记托管手续。本次非公开完成后，公司总股本由 422,000,000 股变更为485,000,000 股。其中有限售条件流通股 63,000,000 股，无限售条件流通股422,000,000 股。
该部分限售股已于 2023 年 7 月 10 日全部解除限售并上市流通。详情请见公
司于 2023 年 7 月 3 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份 2020年非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2023-036）。
2、公司发行 46,481,314 股 A 股购买资产，已于 2022 年 6 月 27 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行股份购买资产完成后，公司股份总数由发行前的 485,000,000 股变更为 531,481,314 股，其中有限售条件流通股为 109,481,314 股，无限售条件流通股为 422,000,000 股。
详情请见公司于 2022 年 6 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2022-041）。
该部分限售股中的 39,446,762 股 A 股已分别于 2023 年 6 月 28 日及 2024 年 6
月 25 日解除限售并上市流通。详情请见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊载的 2023 年 6 月 20 日《京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2023-030）及 2024 年 6 月 19 日
《京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2024-022）。
3、公司配套募集资金之新增 A 股股数为 10,784,674 股，均为有限售条件的
流通股。已于 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成登记托管手续。本次募集配套资金完成后，公司股份总数由发行前的531,481,314股变更为542,265,988股，其中有限售条件流通股为120,265,988股，
无限售条件流通股为 422,000,000 股。详情请见公司于 2022 年 8 月 22 日在《上
海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2022-055）。
该部分限售股已于 2023 年 2 月 20 日全部解除限售并上市流通。详情请见公
司于 2023 年 2 月 13 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2023-006）。
4、公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），于 2023
年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票首次授予登记工作，本激励计划首次授予的限制性股票为 540.00 万股 A 股股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 542,265,988 股变更为 547,665,988股，其中有限售条件流通股为 19,469,105 股，无限售条件流通股为 528,196,883
股。详情请见公司于 2023 年 12 月 29 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《2