文投控股:文投控股股份有限公司2024年年度股东会会议材料

文投控股股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
2025 年 6 月 17 日

会 议 须 知
为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高
级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料
目 录

文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ...... 5
文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 15
文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 18
文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案 ...... 23
文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 ...... 26
文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 ...... 27
文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ...... 28
文投控股股份有限公司独立董事述职报告 ...... 35
文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 53文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案 ... 55
文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 ...... 57
文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 ...... 59文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相
关附件的议案 ...... 60
文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 ...... 62
文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 ...... 65
文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会
会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：
1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 6 月 24 日（星期二）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为：2025 年 6 月 24 日（星期二）
9:15-15:00。
现场会议地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室
召 集 人：公司董事会
会议议程如下：
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报 √
告
2 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报 √
告
3 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √
4 文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产 √
减值准备的议案
5 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
6 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 √
7 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价 √
报告

8 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 √
9 文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √
10 文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置 √
资金购买理财产品的议案
11 文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 √
12 文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 √
13 文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经 √
营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案
14 文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的 √
议案
15 文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理 √
人员责任险的议案
五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
六、推选计票、监票人员，现场投票表决
七、宣布投票结果
八、宣读股东会决议
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
议案一
文投控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于
上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元，
流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共召开董事会 16 次，审议通过议题 51 项，充分发挥了董事
会的科学决策作用，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
十届董事会第二 2024 年 1 月 24 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总
十五次会议 经理的议案》
十届董事会第二 2024 年 2 月 5 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资
十六次会议 产暨关联交易的议案》
十届董事会第二 2024 年 4 月 25 日 审议通过了如下议案：

十七次会议 1.《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》
2.《文投控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报
告》
3.《文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》
4.《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职
报告》
5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、
预计负债及确认公允价值变动损益的议案》
6.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及
摘要》
7.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》
8.《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报
告》
9.《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方
案》
10.《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度
履职情况报告》