美芯晟:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688458 证券简称：美芯晟
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议目录

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一： 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二： 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案三： 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案四： 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案...... 24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......25
议案六： 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案......26
议案七： 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......27
议案八： 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......29议案九： 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案...... 30
议案十： 关于修订及制定公司治理相关制度的议案......32
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》《美芯晟科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:30-13:50 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室
3、会议召集人：美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 CHENG BAOHONG
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案：
1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6. 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
7. 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

8. 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
9. 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
10. 00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 独立董事制度
10.04 对外投资管理制度
10.05 对外担保管理制度
10.06 关联交易管理制度
10.07 募集资金管理办法
本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件并由主持人宣布本次股东大会结束

美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，致力于完善公司治理结构，提高公司治理水平，本着对公司股东负责的精神，认真执行董事会、监事会、股东大会的各项决议，推动公司发展战略的切实落地和经营管理目标有序达成。
现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
作为专注于高性能模拟及数模混合芯片领域的技术驱动型企业，公司已构建起“电源管理+信号链”双引擎产品矩阵。核心产品涵盖无线充电芯片、照明驱动芯片、有线快充芯片、信号链光学传感器以及汽车电子产品等多个领域。在技术应用层面，公司致力于打造“手机+汽车+机器人”三大战略平台，产品广泛应用于通信终端、智能家居、汽车电子等行业，并积极拓展工业智控、低空飞行和人工智能等新兴市场。
报告期内，公司积极拓展新的业务增长曲线，在光学传感器领域实现新品快速布局，客户端推广顺利，该领域营收大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入 40,416.79 万元，同比下降 14.43%；实现归属
于母公司所有者的净利润-6,656.71 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,308.20 万元。截至报告期末，公司总资产 199,691.35 万元；归属于
母公司的所有者权益 188,909.78 万元；归属于母公司所有者的每股加权平均净资产 17.22 元。
二、2024 年董事会履职情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司各位董事均勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权。
（一） 董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，议事程序、表决方式和决议内
容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，各位董事均依照法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责和义务。
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过了以下议案：
第一届董事会 2024 年 1 1.关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
第十一次会议 月 19 日 2. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案
第一届董事会 2024 年 1 会议审议通过了以下议案：
第十二次会议 月 26 日 1.关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案
会议审议通过了以下议案：
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况