内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年六月

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次会议的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
- 1 -
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在本次会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
八、本次会议所有事项均以普通决议表决，应当由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次会议表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主
- 2 -
持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- 3 -

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程......- 5 -议案1 关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司
议案......- 7 -
议案 2 关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验
收将节余资金永久补充流动资金议案......- 16 -
议案 3 关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项目”
建设内容优化调整及延期议案...... - 23 -
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15：00
网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）
公司提供上海证券交易所股东会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司二楼视频会议室
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣读会议有效性说明。
三、推选现场投票监票人、记票人。
四、审议议案
（一）《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》。
（二）《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。

（三）《关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整及延期议案》。
五、现场记名投票表决。
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统。
七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果。
九、宣读股东会决议，与会董事在股东会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字。
十、律师宣读《法律意见书》。
十一、主持人宣布股东会结束。
2025 年第一次临时股东会议案之一
关于与关联方共同出资参股
西安爱生技术集团有限公司议案
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术集团有限公司（以下简称爱生集团或标的公司）进行增资，其中，公司拟以自有资金 1.83 亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有标的公司 4.234%股权。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）为贯彻落实党中央、国务院关于加快发展低空经济的重要部署，加快新域新质作战力量和新质生产力生成，加强无人技术交流，加快产业转型升级及产业链延伸，公司拟与关联方中兵投资、北方公司及非关联方西北工业大学资产经营管理有限公司（以下简称西工大资产公司）等公司共同向爱生集团进行增资。公司拟以自有资金 1.83 亿元人民币出资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团 4.234%股权，与实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）及一致行动人合计持有标的公司 52.15%股权。
（二）公司已于 2024 年 12 月 6 日召开七届十九次董事会，
以 7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》，公司关联董事进行了回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过。
（三）2025 年 6 月初，公司收到国务院国资委出具的《关
于西安爱生技术集团有限公司非公开协议增资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕183 号）以及兵器工业集团出具的《关于转发国务院国资委关于爱生集团非公开协议增资有关事项批复的函》（兵改革函〔2025〕39 号）。国务院国资委原则同意爱生集团通过非公开协议方式增资的方案。依据相关批复和函件要求，公司此次出资 18,300 万元，增资后持有爱生集团的比例为4.234%。
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
1.中国兵器工业集团有限公司
中文名称 中国兵器工业集团有限公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册资本 3,830,000 万元人民币
法定代表人 程福波
注册地址 北京市西城区三里河路 46 号
统一社会信用代码 91110000710924910P
许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导
主营业务概述 弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工
品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、

民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及
经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程
爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器
材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材
料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材
料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企
业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监
理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品
深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标
工程。（市场经营主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
关联关系：公司实际控制人
2.中国北方工业有限公司
中文名称 中国北方工业有限公司
成立日期 1981 年 5 月 20 日
注册资本 2,602,774 万元人民币
法定代表人 陈德芳
注册地址 北京市西城区广安门南街甲 12 号
联系电话 010-63529988
统一社会信用代码 91110000100000307G
主营业务概述 防务产品、石油、矿产、国际工程和专业化民品、投资与资产
经营
关联关系：系公司实际控制人兵器工业集团控股子公司，与本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人。
3.中兵投资管理有限责任公司

中文名称 中兵投资管理有限责任公司
成立日期 2014 年 3 月 18 日
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 史艳晓
注册地址 北京市石景山区石景山路 3