华夏航空:关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-030
华夏航空股份有限公司
关于变更募集资金用途及部分募集资金
投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”“公司”）于2025年06月17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列飞机”，并将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，同时将拟投入原募投项目的部分剩余募集资金投资于“引进 5 架C909 系列飞机”项目；终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，并将其募集资金投资于“引进 5 架 C909 系列飞机”项目。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金用途及部分募投项目实施主体的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金
总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每
股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，
扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐
机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。
鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管
理成本，2023 年 07 月 20 日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注
销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 03 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2025 年 03 月 未使用募集
号 资金金额 31 日累计投入金额 资金金额
1 引进 4 架 A320 系列 255,028.00 119,210.20 9,012.89 110,197.31
飞机
2 购买14台飞机备用 78,816.40 48,700.00 17,304.17 31,395.83
发动机
3 补充流动资金 73,050.00 73,050.00 73,050.00 0.00
合计 406,894.40 240,960.20 99,367.06 141,593.14
截至 2025 年 03 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
华夏航空股份有限公司 中国光大银行股份有 76320180802155555 97.45
限公司上海分行
中国农业银行股份有
华夏航空股份有限公司 限公司重庆自由贸易 31260101040010770 10,297.39
试验区分行

合计 - - 10,394.841
2、本次拟变更用途的募投项目
为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，满足募投项目实际实施的 需要，充分保护投资者利益，公司拟变更募集资金用途及部分募投项目实施主
体：（1）拟将募投项目“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系
列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使 用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步拟将该募投项目的 实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机，后续所涉募集资 金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，云飞飞机将在后 续开立新的募集资金专项账户，公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴
证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进 4 架 A320 系列飞机”
原拟投入募集资金金额为 119,210.20 万元，“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投
入募集资金金额为 75,410.20 万元，剩余募集资金 43,800.00 万元将调整至新
募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。（2）终止募投项目“购买 14 台飞机备
用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不 再使用募集资金投入。公司计划将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动
机”的募集资金 48,700.00 万元调整至新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。
本次变更募投项目的金额为 92,500.00 万元，占募集资金净额的 38.39%，
具体变更情况如下：
单位：人民币万元
序 变更前 变更后
号 募投项 投资总额 拟投入募集 实施 募投项 投资总额 拟投入募集 实施
目名称 资金金额 主体 目名称 资金金额 主体
引进 4 架 华夏 引进 2 架 云飞
1 A320 系 255,028.00 119,210.20 航空 A320 系 143,768.00 75,410.20 飞机
列飞机 列飞机
购 买 14 引进 5 架
2 台 飞 机 78,816.40 48,700.00 华夏 C909 系 136,579.60 92,500.00 华夏
备 用 发 航空 列飞机 航空
动机
合计 333,844.40 167,910.20 / / 280,347.60 167,910.20 /
3、本次变更所履行的决策程序
1 截至 2025 年 03 月 31 日，公司募集资金存储余额与募集资金拟投入总额和累计投入募集资金金额的差额
存在差异主要系募集资金临时补充流动资金及利息收益所致。

公司于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目 实施主体的议案》，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核 查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董 事长及其授权人士代表公司办理具体事宜，签署相关法律文件。
本次变更募投项目及部分募投项目实施主体事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、变更募集资金用途及部分募投项目实施主体的原因和具体情况
1、原募投项目计划和实际投资情况
本次变更前，公司原拟以非公开发行募集资金中的 119,210.20 万元投入
“引进 4 架 A320 系列飞机”；拟以非公开发行募集资金中的 48,700.00 万元投
入“购买 14 台飞机备用发动机”。具体实施情况如下：
达到预定 实 截至 2025
序 项目 投资总额 拟投入募集 可使用状 施 预计效益 年 03 月 未使用募集
号 名称 资金金额 态时间 主 31 日累计 资金金额
体 投入金额
引进 预计单机
4 架 2028 年 12 营收约为
1 A320 255,028.00 119,210.20 月 31 日 13,775.00 9,012.892 110,197.31
系列 华 万元
飞机 夏
购买 航
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