源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年年度股东会资料

证券代码：688498 证券简称：源杰科技
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ......1
2024 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 7
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 8
议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 13
议案六：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 ...... 15
议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 17
议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 18
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 20
议案十：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 21
议案十一：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 ...... 22
听取事项：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 24
附件一：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 25
附件二：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 33
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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2024 年年度股东会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一） 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分
（二） 现场会议地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 会议召集人：陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
（五） 会议主持人：公司董事长
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二） 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
（三） 宣讲股东会会议须知；
（四） 推举计票人、监票人；
（五） 会议审议以下议案；
序号 议案名称
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
6 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案
7 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

8 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.05 关于修订《融资管理制度》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.08 关于修订《重大交易决策制度》的议案
11.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
（六） 听取《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》；
（七） 针对会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问；
（八） 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决；
（九） 休会，统计表决结果；
（十） 复会，宣读现场投票表决结果；
（十一） 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十二） 复会，主持人宣读股东会决议；
（十三） 见证律师宣读法律意见书；
（十四） 签署会议文件；
（十五） 主持人宣布现场会议结束。

陕西源杰半导体科技股份有限公司2024
年年度股东会会议议案
议案一 ：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。本着高度负责的态度，公司董事会认真撰写了《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》（详见附件一）。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请予以审议。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件一：
《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案二 ：
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。本着高度负责的态度，公司监事会认真撰写了《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（详见附件二）。
本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请予以审议。
陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 26 日
附件二：
《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
议案三 ：
关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东会，请予以审议。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
议案四 ：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、 2024 年度财务决算
（一） 主要财务数据