大西洋:大西洋2024年年度股东会会议材料

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料
二〇二五年六月二十七日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料
目 录

一、公司 2024 年年度股东会会议议程......3
二、公司 2024 年年度股东会会议须知......5
三、审议议案（报告）......8
1.公司 2024 年度董事会工作报告......8
2.公司 2024 年度监事会工作报告......15
3.公司 2024 年年度报告及年度报告摘要......21
4.公司 2024 年度内部控制评价报告......22
5.公司 2024 年度财务决算报告......28
6.公司 2025 年度财务预算方案......35
7.公司 2024 年度利润分配预案......37
8.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案......39
9.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......40
10.公司 2024 年度独立董事述职报告......42
11.公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案......69
12.公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案......7813.公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源特种合
金有限公司日常关联交易预计情况的议案......82
14.公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案......85
15.公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案......88
16.公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案......91
17.公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案......94
18.公司关于购买董监高责任险的议案......96
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四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 1:30 分
会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案（报告）：
序号 议案（报告）名称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要
4 公司 2024 年度内部控制评价报告
5 公司 2024 年度财务决算报告
6 公司 2025 年度财务预算方案
7 公司 2024 年年度利润分配预案
8 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报
酬的议案
9 公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
10 公司 2024 年度独立董事述职报告
11 公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情
况的议案
13 公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易
额度及 2025 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情
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况的议案
14 公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况
的议案
15 公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交
易预计情况的议案
16 公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计
情况的议案
17.00 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案
17.01 修订《公司章程》
17.02 修订《股东会议事规则》
17.03 修订《董事会议事规则》
17.04 修订《独立董事工作制度》
17.05 修订《关联交易管理制度》
18 公司关于购买董监高责任险的议案
五、股东发言及提问；
六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况；
七、对议案进行表决；
八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
九、宣布本次股东会表决结果；
十、主持人宣读 2024 年年度股东会会议决议；
十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
十二、主持人宣布公司 2024 年年度股东会结束。
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董 事 会
2025 年 6 月 27 日
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2024 年年度股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。
（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。
二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止
日期、投票时间请见公司于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开 2024 年年度股东会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。
六、公司聘请四川瀛宽律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。
七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜。
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董 事 会
2025 年 6 月 27 日
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议案一
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定，认真履行董事会职责，定战略、作决策、防风险，推进董事会规范化建设，改善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理能力建设和治理水平提升。报告期内，公司管理层围绕公司总体发展目标和年度经营计划，谋经营、抓落实、强管理，推动各项工作有序开展，公司继续保持了稳健的发展态势。现就公司董事会2024年度工作报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2024年，随着焊接工业自动化程度的提高，焊接材料行业在消费结构上逐步加快转向自动化焊接，市场结构发生较大变化。
面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全体员工的共同努力下，公司认真贯彻落实决策部署，狠抓企业生产经营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业良好的运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。报告期内，完成产量 498,461 吨，同比增长 3.99%；实现销量 516,095吨，同比增长 6.27%；实现主营业务收入 354,733.94 万元，同比增长3.67%；实现利润总额 20,208.16 万元，同比增长 49.61%。
二、公司治理及规范运作情况
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