海大集团:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032
广东海大集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公
司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。
董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会选举了公司第七届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会委员：薛华先生、许英灼先生、钱雪桥先生，其中薛华先生为召集人；
2、审计委员会委员：谭劲松先生、李纯厚先生、沈东先生，其中谭劲松先
生为召集人。
战略委员会和审计委员会的任期均为 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
1、经公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意续聘薛华先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、经公司总裁提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任许英灼先生、程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、陈明忠先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、火全文先生、张桂君先生、吕学志先生、侯华平先生、杨建涛先生、王静女士及黄志健先生为公司副总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
3、经公司总裁提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘钱雪桥先生为公司总工程师，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
4、经公司总裁提名，公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
5、经董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘黄志健先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
黄志健先生联系方式如下：
电话：020-39388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任杨华芳女士及李坦航先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
杨华芳女士及李坦航先生联系方式如下：
电话：020-39388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，经公司第六届董事会审计委员会资格审核通过，公司董事会同意续聘曾伟先生为公司内审负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定及
修订公司部分制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定及修订部分制度：
1、制定《内部审计制度》；
2、修订以下制度：
序号 制度名称
1 董事会专门委员会工作制度
2 总裁工作细则
3 董事和高级管理人员行为守则
4 董事会秘书工作制度

序号 制度名称
5 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
6 对外提供财务资助管理办法
7 控股子公司管理制度
8 内幕信息知情人登记管理制度
9 期货套期保值业务管理制度
10 投资决策管理制度
11 投资者关系管理制度
12 信息披露制度
13 重大信息内部报告制度
14 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度
15 投资者投诉管理制度
16 外汇套期保值业务管理制度
17 投诉举报及投诉举报人保护制度
18 证券投资、期货和衍生品交易管理制度
19 委托理财管理制度
20 市值管理制度
注：1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》已合并至《信息披露制度》；《审计委员会年报工作规程》已合并至《董事会专门委员会工作制度》；《外部信息使用人管理制度》已合并至《内幕信息知情人登记管理制度》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》及《外部信息使用人管理制度》自本次董事会审议通过之日起失效。
2、《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》；《董事、监事和高级管理人员行为
守则》更名为《董事和高级管理人员行为守则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
上 述 公 司 制 度 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二五年六月十七日
附件
一、薛华先生，1970 年生，硕士学位，工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。先后担任广东省乡村振兴促进会副会长、广东省饲料行业协会副会长、广东省无抗饲料产业联盟副理事长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广州市工商联第十六届执行委员会副主席、广州市慈善会副会长、广州市光彩事业促进会副会长、广州市饲料行业协会荣誉会长、广州粤港澳大湾区企业廉洁与合规管理联合会常务副会长。先后荣获“中国饲料企业领军人物”、“全国三十位优秀创业企业家”和“广东十大经济风云人物”等称号。公司创始人之一，现任公司董事长、总裁及公司控股股东广州市海灏投资有限公司执行董事。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 39.75%的股权，为本公司的实际控制人。
薛华先生除与公司副总裁陈明忠先生和杨建涛先生为亲属外，与本公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；截至本公告日，未直接持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
二、许英灼先生，1968 年生，畜牧师。1991 年毕业于华南农业大学畜牧专业，获学士学位，后获巴黎 HEC 商学院工商管理硕士学位。公司创始人之一，现任公司联席董事长及副总裁，负责公司政府、外联及物业资产相关事务。
许英灼先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，未直接持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
三、程琦先生，1980 年生，硕士学位。2002 年毕业于华中科技大学自动化专业；2005 年至 2008 年就读中山大学世界经济专业，获硕士学位；2013 年至
2015 年就读中欧国际工商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。2002 年至 2010 年
间在广州宝洁有限公司历任工艺工程师、运营经理、供应链经理及技术总监；2010年至 2017 年在爱索尔包装有限公司历任东亚太区运营总监及全球供应链总监。2017 年加入公司，现任公司副总裁，兼华南大区总经理。
程琦先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约 5.25万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
四、刘国祥先生，1969 年生，本科学历，1992 年毕业于华中农业大学水产系特种水产专业。2004 年加入公司，现任公司副总裁，负责公司投资项目的投资、建设、经营，兼华中大区总经理。
刘国祥先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约 15.21 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
五、钱雪桥先生，1967 年生，博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科
学基金项目“