雷柏科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-037
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2025年7月2日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日（2025 年 6 月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
√作为投票对
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》 象的子议案
数：（7）
4.01 修订《独立董事工作制度》 √
4.02 修订《募集资金管理制度》 √
4.03 修订《关联交易管理制度》 √
4.04 修订《对外投资管理制度》 √
4.05 修订《对外担保管理制度》 √
4.06 修订《会计师事务所选聘制度》 √
4.07 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
5.00 《关于调整公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 √
规划的议案》
累积投票提案
6.00 《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
6.01 选举曾浩先生为公司非独立董事 √
6.02 选举余欣女士为公司非独立董事 √
6.03 选举俞熔先生为公司非独立董事 √
7.00 《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会独 应选人数（2）
立董事候选人的议案》 人
7.01 选举李天明先生为公司独立董事 √
7.02 选举刘勇先生为公司独立董事 √
上述提案业经公司2025年6月16日召开的第五届董事会第十六次临时会议
审议通过，具体内容请详见公司 2025 年 6 月 17 日刊载于公司指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中，提案 1 至提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 6、提案 7，采用累积投票方式选举董事，其中应选举非独立董事三名、独立董事两名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间及地点
登记时间：2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 1 日（上午 9：30-11：30，下午
14：00-17：00）。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56
楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
3.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼
联系人：张媛媛、张文静
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com
4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1.第五届董事会第十六次临时会议决议。
六、附件文件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.回执
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案6，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案7，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=