亿纬锂能:关于2025年第二次临时股东大会调整部分议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-083
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会调整部分议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078），定于2025年6月27日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会。鉴于公司收到第六届董事会独立董事候选人杨梦甦先生的通知，杨梦甦先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第六届董事会独立董事候选人。2025年6月16日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整<关于补选独立董事的议案>和<关于确定公司董事角色的议案>相关内容的议案》，同意取消对杨梦甦先生第六届董事会独立董事候选人的提名，并调整补选的独立董事为杜小鹏先生同时修改原议案中的相关内容。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2025-080）。
公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将调整后的议案作为临时提案提交公司2025年第二次股东大会审议，即对于两项已更新的议案，不再审议原议案，而将更新后的相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份77,430,681股，占公司总股本3.79%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份
327,532,394股，占公司总股本16.01%（西藏亿纬控股有限公司持有公司655,064,787股，占公司总股本32.02%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意将上述更新后的两项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本次除调整上述两项议案内容之外，公司2025年第二次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2025年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十三次会议审议通过，公司决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年6月27日9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2025年6月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投 ---
票提案
1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 √作为投票对
2.00 案》 象的子议案
数：（8）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》 √

5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H √
股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
8.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
9.00 《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计 √
机构的议案》
10.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公 √
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
11.00 《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议 √
案》
12.00 《关于补选独立董事的议案》 √
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
14.00 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明 √
书责任保险的议案》
√作为投票对
15.00 《关于制定及修订公司制度的议案》 象的子议案
数：（3）
15.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
15.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
《关于制定及修订公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议 √作为投票对