亿纬锂能:关联交易公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-082
惠州亿纬锂能股份有限公司
关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年6月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、关联交易事项
（1）车辆租赁
公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称“金珑新能源”）及子公司签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁1台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币2.64万元（含增值税）。
（2）与关联方签订合同能源管理协议
公司子公司湖北亿纬数字能源技术有限公司（以下简称“湖北数能”）就湖北金泉新材料有限公司EMC光伏综合能源管理项目电站（以下简称“本项目”）拟与湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）签订《合同能源管理协议》（以下简称“本协议”），金泉新材料向湖北数能或其项目公司提供厂房屋顶及附属区域，湖北数能或其项目公司利用屋顶及附属区域，投资建设光伏电站。金泉新材料享有按照协议约定价格、付款方式等购买光伏电站所发电量的优先权。本项目场地使用期限为25年。
（3）设备转让
惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源机器人”）拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称“广东亿顶建筑”）。截
至2025年6月16日，资产账面净值约为79.94万元（不含增值税）。
（4）房屋租赁
公司子公司金源机器人拟与广东亿顶建筑签订《房屋租赁合同》，金源机器人拟将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号B栋4楼出租给广东亿顶建筑使用。
（5）与关联方联合开发项目
公司拟与惠州亿纬氢能有限公司（以下简称“亿纬氢能”）等联合体联合开发制氢系统及零部件研发应用、并进行产业化建设。项目投资不超过17,000万元（联合体总投）。
（6）调整部分日常关联交易
2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其子公司销售锂电池等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-170）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟调整上述交易范围，总交易额度不变。调整后的交易内容为：公司及子公司拟向九联科技及其子公司销售锂电池、接受委托加工、采购成品等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。
2、关联关系说明
金珑新能源、金泉新材料均为亿纬控股控制的子公司，广东亿顶建筑为亿纬控股控制的下属公司，亿纬氢能为公司董事长刘金成先生控制并同时担任执行董事兼经理的公司，公司独立董事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，是九联科技实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金珑新能源、金泉新材料、亿纬氢能、广东亿顶建筑和九联科技均为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2025年6月16日，公司召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、詹启军先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、2025年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年 1-5 2024 年已发
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 月已发生金额 生金额
（未经审计） （未经审计）
向关联人购 九联科技及 向九联科技及其子公司销售锂电池、
销商品及接 子公司 接受委托加工、采购成品等 市场价格 30,000 39.33 642.82
受加工业务
5、2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 预计发生 实际发生额
类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 金额 与预计金额 披露日期及索引
差异
向关联人 九联科技及 向九联科技及其子公司销 2024 年 12 月 6 日披
642.82 20,000 96.79% 露 于 巨 潮 资 讯 网
销售商品 其子公司 售锂电池等 2024-170 号公告
公司董事会对日常关联 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道交易实际发生情况与预 等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存计存在较大差异的说明 在一定不确定性。
公司独立董事对日常关 公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符联交易实际发生情况与 合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场预计存在较大差异的说 变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独
明 立性。
二、关联方基本情况
1、金珑新能源
（1）企业名称：广东金珑新能源汽车销售有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300MA4UP2AB7N
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村亿鼎公司自建厂房
（5）法定代表人：刘鹏程
（6）注册资本：5,000万元人民币

（7）经营范围：汽车租赁；汽车、汽车零部件销售；汽车维修服务；汽车充电系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；合同能源管理，从事供电业务，新能源汽车充电设施的运营；互联网、车联网、物联网应用的技术开发、技术咨询；货运经营，冷链物流服务，国内贸易，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有金珑新能源100%的股权。
（9）截至2025年3月31日，金珑新能源的总资产为31,227.36万元，净资产为2,485.93万元（未经审计）。2024年度金珑新能源实现营业收入629.68万元，净利润-129.59万元（已经审计）。
2、金泉新材料
（1）企业名称：湖北金泉新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：荆门市掇刀区兴化五路20号
（5）法定代表人：王金涛
（6）注册资本：63,000万元人民币
（7）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。

（9）截至2025年3月31日，金泉新材料的总资产为226,087.16万元，净资产为89,809.26万元（未经审计）。2024年度营业收入166,902.37万元，净利润12,434.19万元（已经审计）。
3、广东亿顶建筑
（1）企业名称：广东亿顶建筑设计有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101MA5D7E5Q9J
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园村北路3号第二层
（5）法定代表人：周后平
（6）注册资本：1,008万元人民币
（7）经营范围：一般项目：消防技术服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股直接持有亿纬新能源100%的股权。
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有亿纬新能源100%的股权，亿纬新能源持有广东亿顶建筑100%的股权。
（9）截至2025年3月31日，广东亿顶建筑的总资产为3,186.99万元，净资产为373.50万元（未经审计）。2024年度营业收入5,446.36万元，净利润194.32万元（已经审计）。
4、亿纬氢能
（1）企业名称：惠州亿纬氢能有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MAA472UG4C
（3）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村ZKD-005-02号地块厂房
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：5,000万元人民币

（7）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；