中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-041
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 825
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,909,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.2164
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副
总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 213,713,862 98.5265 2,889,664 1.3321 306,327 0.1414
2、 议案名称：《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保
函担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,873,952 98.1393 3,166,664 1.4598 869,237 0.4009
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名 同意 反对 弃权
议 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
1 《关于 213,713,862 98.5265 2,889,664 1.3321 306,327 0.1414
为关联
参股公
司中材
水泥所
属企业
提供担
保暨关
联交易
的 议
案》
2 《关于 212,873,952 98.1393 3,166,664 1.4598 869,237 0.4009
中材海
外为参
股公司
巴西叶
片提供
财务资
助担保
及银行
保函担
保暨关
联交易
的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1、2 表决。
议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日