用友网络:用友网络2025年第一次临时股东大会会议资料

用友网络科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二五年六月二十四日

目录
议案一：用友网络科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有
限公司章程〉 及相关议事规则的议案......4
议案二：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案......5议案三：用友网络科技股份有限公司 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案...... 6议案四：用友网络科技股份有限公司关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市方案的议案......7
议案五：用友网络科技股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......10议案六：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议
案......11议案七：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议
案......12议案八：用友网络科技股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外
公开发行 H 股并上市有关事项的议案......13议案九：用友网络科技股份有限公司关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案
......19议案十：用友网络科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程
（草案）〉 及相关议事规则（草案）的议案......20议案十一：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内
部治理制度的议案......21
议案十二：用友网络科技股份有限公司关于确认公司董事类型的议案......22议案十三：用友网络科技股份有限公司关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案23议案十四：用友网络科技股份有限公司关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任
保险的议案......24
用友网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
大会须知
根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。
四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。
五、 本次股东大会共有 14 项议案。
用友网络科技股份有限公司
股东大会秘书处
二零二五年六月二十四日
用友网络科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 14:00
会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室
会议主持人：董事长王文京
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会会议议程
三、 审议会议议案
（一）审议《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及
相关议事规则的议案》
（二）审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
（三）审议《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市的议案》
（四）审议《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市方案的议案》
（五）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（六）审议《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》
（七）审议《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》
（八）审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并
上市有关事项的议案》
（九）审议《关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案》
（十）审议《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相
关议事规则（草案）的议案》
（十一）审议《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议
案》
（十二）审议《关于确认公司董事类型的议案》
（十三）审议《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》

（十四）审议《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 四、 股东发言
五、 议案表决
（一）宣读表决规定
（二）指定股东监票人
（三）投票
（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见
会议议案一：
用友网络科技股份有限公司
关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉
及相关议事规则的议案
各位股东：
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。具体内容详见
2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《用友网络关
于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-051）。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。
请审议。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年六月二十四日
会议议案二：
用友网络科技股份有限公司
关于修订及制定公司内部治理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，对公司下述现行内部治理制度进行了修订：
1、《用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度》
2、《用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度》
3、《用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度》
4、《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》
5、《用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度》
6、《用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
上 述 修 订 后 的 制 度 已 于 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议逐项审议通过，现提交公司股东大会逐项批准。
请审议。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年六月二十四日
会议议案三：

用友网络科技股份有限公司
关于公司于境外公开发行股票（H 股）
并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
各位股东：
为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律、法规的要求，公司拟于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行 H 股并上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《香港联交所上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。
请审议。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年六月二十四日
会议议案四：

用友网络科技股份有限公司
关于公司于境外公开发行股票（H 股）并
在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
各位股东：
根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟定了本次发行并上市具体方案，具体上市方案如下：
1、上市地点
本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市股票（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。
3、发行及上市时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批、备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。
4、发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：
（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；
（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国
向合资格机构投资者（QIBs）进行的发售；和/或
（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。