海能技术:关于全资子公司拟进行项目投资建设的公告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-074
海能未来技术集团股份有限公司
关于全资子公司拟进行项目投资建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划， 为了响应与支持国家长三角 G60 科创走廊建设、更好的吸引和集聚科学仪器 行业的国际化尖端人才，提升公司自主可控的全产业链的智能化水平及精益制 造能力，公司拟由全资子公司海能基石技术有限公司（以下简称“海能基石”） 在上海市松江区投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地项目”（具体名称 以发改等部门备案为准）及该项目相关配套投资。上述项目总投资额预计不超 过 2.3 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相 关规定，本次对外投资属于项目建设，用于公司生产经营，不属于重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2025 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于
全资子公司拟进行项目投资建设的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。
该项目总投资额预计不超过 2.3 亿元，占公司最近一期经审计总资产的
41.06%，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 48.75%，根据《北 京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定， 上述交易经公司董事会审议通过生效，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
1、项目名称：海能基石科学仪器智能制造基地项目（具体名称以发改等 部门备案为准）及相关配套投资；
2、项目计划选址：上海市松江区新桥镇庙三路东侧二次开发地块；
3、项目投资额：计划总投资不超过 2.3 亿元（最终投资金额以项目建设
实际投入为准）；
4、项目规模及建设内容：本项目计划总用地面积约 22 亩，主要自主研发
及生产各类科学仪器设备（含有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪 器等系列产品）（具体内容以发改等部门审核为准）；
5、项目建设周期：本项目预计建设周期约 24 至 36 个月。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源为自有资金及/或自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容
甲方：上海市松江区新桥镇人民政府
乙方：海能基石技术有限公司

一、基于双方的友好合作，乙方拟在松江新桥投资建设“海能基石科学仪 器智能制造基地项目”，该项目意向总投资额约 2 亿元。
二、甲方支持乙方在松江新桥投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地 项目”，项目计划选址新桥镇庙三路东侧二次开发地块，土地面积约 22 亩，四 至范围：东至新润路、南至新蟠路、西至相邻地块、北至相邻地块，土地性质
为 M1 工业用地，土地使用年限 20 年+20 年。
三、本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司进行本次项目投资建设，一是拟吸引和集聚科学仪器行业的国际化尖 端人才，探索构建数字孪生研发平台，实现产品设计、工艺仿真与虚拟测试的 全流程数字化映射，借力信息化技术，突破关键技术与工艺瓶颈，加速技术成 果转化，进一步实现产品及技术自主可控；二是依托长三角地区成熟的电子信 息和高端装备产业链，引入数字化、智能化、绿色化设备及制造工艺，搭建工 业互联网平台、部署智能工业大模型，建设智慧仓储系统，探索建设智能机器 人值守的无人产线，提升公司全产业链的精益制造能力，尝试打造国产科学仪 器的智能制造灯塔工厂。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次项目投资是从公司长期发展角度做出的审慎决策，有利于公司提升综 合竞争力，但仍存在如国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施 条件发生变化等原因导致的项目实施风险，项目可能存在延期、变更、中止或 终止等情况。
本项目的具体建设计划、建设内容、建设进程可能根据业务发展需要、相 关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。本项目的投资金额、建设周期、 达产后的效益预测等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成 对股东的业绩承诺。
公司将积极关注投资项目的进展情况，针对风险，公司将严格按照有关法 律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本项目建设的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金，公司目前财务状 况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目建设进度逐步投入， 不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重 大影响。
项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预 计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成后如能达到预期效益，将进 一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。
五、备查文件目录
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； （二）签署的《关于上海市松江区新桥镇人民政府与海能基石技术有限公司投 资合作协议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日