东方电气:2024年年度股东大会及类别股东会议资料

东方电气股份有限公司
2024年年度股东大会及类别股东会议
会
议
资
料
2025 年 6 月

目 录

审议及批准本公司2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
审议及批准本公司2024 年度监事会工作报告的议案...... 4
审议及批准本公司2024 年年度报告的议案 ...... 5
审议及批准本公司2024 年度利润分配的议案...... 6
审议及批准本公司2024 年度经审计的财务报告的议案...... 7
审议及批准本公司2025 年财务预算和投资计划的议案...... 8
审议及批准聘任本公司2025 年度审计机构的议案 ...... 11
审议及批准修订《公司章程》的议案 ...... 12
审议及批准修订《股东会议事规则》的议案...... 87
审议及批准修订《董事会议事规则》的议案...... 99
审议及批准免去非独立董事的议案......107
审议及批准选举非独立董事的议案......108
东方电气股份有限公司 议案 1
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准董事会的报告。
公司 2024 年度董事会工作报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2024 年年度报告》中第三节。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案2
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准监事会的报告。
公司 2024 年度监事会工作报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案3
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2024 年年度报告的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司年度报告。
公司 2024 年年度报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2024 年年度报告》
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案4
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2024 年度利润分配的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,922,100,908.48 元。经公司董事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股现金分红 4.03 元（含税）。
详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告《东方电
气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案5
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2024 年度经审计的财务报告的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司的年度财务决算方案。
公司 2024 年度经审计的财务报告已经公司董事会十一届九次会议审议通
过。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告的《东方
电气股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案6
2024年年度股东大会文件
审议及批准本公司2025 年财务预算和投资计划的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司的年度财务预算方案，决定公司的经营方针和投资计划。
公司 2025 年度全面预算方案（包含财务预算和投资计划）已经公司董事会十一届八次会议审议通过。公司 2025 年财务预算和投资计划主要内容见附件。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。
附件：东方电气股份有限公司 2025 年财务预算和投资计划

东方电气股份有限公司2025年财务预算和投资计划
根据相关规定，公司编制了 2025 年度预算和投资计划，已经公司董事会十一届八次会议审议通过。
一、预算编制基础
聚焦发挥“科技创新、产业引领、安全支撑”三个核心功能，坚持稳中求进，以进促稳，锚定建设世界一流装备制造集团的目标，“立足长远，把握当下”，着眼于国际国内政策和市场研判，统筹规划，制订目标达成的策略路径与实施措施，切实保障“一增一稳四提升”。
二、主要预算安排
2025 年公司计划完成发电设备产量 7300 万千瓦，实现营业收入增长，利润
总额提升，净资产收益率高于 7.5%，计划投资约 155 亿元。
三、工作举措
（一）进一步增强产业竞争力
聚焦推动新型工业化、建设现代化产业体系，进一步加大产业发展力度，确保传统优势产业领先地位。着眼新旧动能接续，通过老业带新业、新业带新业、资源带产业等模式，推进风电、氢能、新型储能、电力电子、新材料、节能环保等战新产业加快发展，营造绿色低碳产业健康发展生态。做好传统产业项目营销策划，多拿订单、拿好订单。进一步深化央地合作，聚焦新能源大基地建设，加大资源对接获取力度，探索推进风光氢储、风光氢氨醇一体化等发展新模式。围绕“一带一路”国家重点国别、重点领域大力开展区域化经营，优化境外区域布局。
（二）聚力突破关键核心技术
坚持以科技创新推动新质生产力发展，深化“1+N+X”科研创新体系建设，更好发挥科研经费统筹机制作用。推动科技管理和信息共享系统二期建设，形成科研基础数据库，实现科技信息系统一期上线运行。聚焦自主燃机系列化、高水
头冲击式水电、新一代煤电技术、核能多元化应用技术、漂浮式风电等领域，加快攻关应用、迭代升级。加强成果转化全链条管理，完善以前瞻引领和成果转化为导向的科研出题标准，进一步规范高价值专利管理。积极拥抱人工智能，推动实施人工智能场景化应用试点，发布人工智能应用行动方案，积极试点开展场景建设。积极推进“智改数转”，加快企业数字化车间向数字工厂演进，探索建立数字化车间运行质量监测机制，推动有条件的数字化车间提升至 A 级。
（三）扎实推进深化改革
动态优化改革“1+10”工作机制，组织策划第二批改革试点项目“竞优揭榜”和改革共建结对活动。4 家综改示范企业冲刺“四标杆”。抓好职务科技成果赋权改革试点项目过程管控。加大“压减”工作力度，持续压减存量法人户数。依照新公司法有关规定要求，推动三级及以下企业章程修订全覆盖，抓好监事会改革，完善国有企业现代公司治理。推动“干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低、机构能增能减”常态化、规范化、制度化，确保三项制度改革成效指标持续优化。
（四）持续提升管理水平
健全“一全四精两融合”精益运营管理体系，推进“强基、提升、树标”行动提质扩面。大力推进精益营销，强化市场信息收集与分析，提高营销策划能力。积极开展精益设计，优化设计流程、推行设计标准化与模块化，加强设计、工艺、生产、采购协同。实施精益全价值链成本管理，推动项目计划一体化、库存管理精益化、产品期量标准化。扩大精益管理覆盖范围，试点探索非制造类企业精益管理实施路径。
（五）全面筑牢风险底线
要增强底线思维和系统思维，深入实施业务监督、职能监督、执纪监督拒腐防变“三道防线”建设工作，强化考核评价，推动“三道防线”由总部向企业延伸、由廉洁风险防控向全面风险防控拓展。重点抓好应收账款、合同、质量、业务转型、国际化经营风险防控，做好风险动态监测，实施“一项目一策”定量化管控。运用内控风险合规体系建设评价工具，以评促建，推动全员、全域合规。发挥内部审计监督作用，加大对新商业模式、新业务流程、境外重大工程项目等领域的审计监督力度。

东方电气股份有限公司 议案7
2024年年度股东大会文件
审议及批准聘任本公司2025 年度审计机构的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议。
公司 2024 年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。根据 2024 年度审计服务情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，审计质量较好，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，双方合作良好。
经公司董事会十一届九次会议审议，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案8
2024年年度股东大会文件
2025年第一次A股类别股东会议文件
2025年第一次H股类别股东会议文件
审议及批准修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会行使修改《公司章程》的职权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的有关要求以及公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，已经董事会十一届十次会议审议通过。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为特别决