金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

金石资源集团股份有限公司
China Kings Resources Group Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月二十五日

目录

一、会议须知......3
二、会议议程......5
三、会议议案

1、公司 2024 年度董事会工作报告......7
2、公司 2024 年度监事会工作报告......18
3、公司 2024 年年度报告及摘要......22
4、公司 2024 年度财务决算报告......23
5、关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案....29
6、关于向银行申请综合授信额度的议案......33
7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......34
8、关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案......35
9、关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......37
10、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案......39
11、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》的议案......42
12、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案......43
13、关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案....44
14、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案....45
15、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案....46
16、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案....47
17、关于修订《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议
案......48
18、听取《2024 年度独立董事述职报告》......49
会议须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由公司证券法务部负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东拥有的股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中填写股东名称/姓名及股东所持股份数，并在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填写名称/姓名、未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网
络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
九、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
金石资源集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

金石资源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期五）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
会议主持人：董事长王锦华先生
会议议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读本次股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、审议事项：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2025 年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
11、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
14、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
16、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
17、审议《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
六、听取 《2024 年度独立董事述职报告》；
七、股东讨论并审议议案；
八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣布会议结束。

2024 年年度股东大会议案
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，在复杂多变的国际形势下，我国经济顶风破浪，展现出强大的韧性和潜力。虽短期仍面临有效需求不足、市场信心偏弱等问题，但在人工智能、高科技和数字化等领域取得显著成就，为我们传统行业的转型升级和创新发展带来信心。
对于金石资源而言，2024 年是充满挑战与机遇的一年。面对上市以来最严峻的业绩压力测试，我们既正视短期业绩波动带来的压力，也抓住关键时间窗口开辟新的业务增长空间，实现资源版图和技术创新的突围：在蒙古国布局首个海外资源采选基地、快速建成预处理项目；积极拓展和延伸产业链，包头“选化一体”模式打通选矿到氟化工产品深加工链条；资源综合利用的技术创新取得新突破，在化工尾气综合利用的研发上，实验室阶段取得重要进展。面对行业和企业转型中的阵痛，我们脚踏实地、激流勇进，修炼内功、布局长远，为未来高质量发展积蓄了强劲势能。
一、2024 年主要工作回顾
（一）主要生产经营数据及分析
报告期内，公司实现营业收入 275,228.00 万元，同比增长 45.17%；实现归
属于上市公司股东的净利润 25,702.74 万元，同比减少 26.33%；扣除非经常性
损益后归母净利润 25,948.04 万元，同比减少 26.11%；实现每股收益 0.43 元，
同比减少 25.86%。
报告期内公司营业收入增长较快而净利润下滑的主要原因有：
1.营业收入大幅增加，主要来自于金鄂博氟化工项目陆续建成，新产能逐步释放：金鄂博氟化工 2024 年度销售无水氟化氢 11.75 万吨，实现营业收入158,146.93 万元，较其上年同比增长 188.20%。
2.净利润有所下滑，主要由三方面因素导致：

第一，江西金岭和江山金石新材料，报告期内受锂业周期性影响，江西金岭计提锂云母存货减值 2,015.91 万元，报告期内亏损 4,377.22 万元，导致本期归母净利润亏损 2,232.38 万元，而 2023 年江西金岭实现归属上市公司的净利润1,937.28 万元；
第二，金鄂博氟化工营业收入大幅增长，但由于无水氟化氢产品行业毛利率整体偏低，故未能带动净利润同步增长；尽管如此，基于“选化一体”模式，正是金鄂博氟化工将包钢金石的低品位萤石粉转化成标准的、可供下游使用的无水氟化氢产品，实现了包钢金石生产的近 58 万吨非标准的、低品位萤石粉的市场价值，即金鄂