云南铜业:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-049
云南铜业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6月 13 日股东大会完成公司董事会的换届选举后以邮件方式发
出，表决截止日期为 2025 年 6 月 13 日，会议应发出表决票
11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票11 份，会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案》；
为保障公司董事会规范运营，根据《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长的议案》；
经与会董事认真审议，选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事长的议案》；
经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》；
公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、
韩润生，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；
公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为杨勇、王勇、纳鹏杰、韩润生、郭开师，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》；
公司第十届董事会提名委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孔德颂、孙成余，主任由独立董事韩润生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、王勇、杨勇、柴正龙、郭开师，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》；
公司第十届董事会合规委员会成员组成如下：
由 5 名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、柴正
龙、杨勇，主任由副董事长孙成余先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任孙成余先生为公司总经理的议案》；
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任孙成余先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司财务总监的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会审计与风险管理委员会和提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪波先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》；
因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
高洪波先生联系方式如下：

办公电话：0871-63164755
传 真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮 编：650224
电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任杨伟先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名,公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任杨伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任冯兴隆先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司总法律顾问的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会
提名委员会审查通过，公司第十届董事会聘任袁明理先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司首席合规官的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会聘任袁明理先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任孙萍女士为公司证券事务代表的议案》；
因工作需要，第十届董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
孙萍女士联系方式如下：
办公电话：0871-63106735，0871-63106792
传真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮 编：650224
电子邮件：3377381083@qq.com

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

公司第十届董事会董事长、副董事长简历
1.董事长孔德颂先生。男，汉族，1978年7月出生，2001年8月参加工作，中共党员，党校研究生，正高级经济师。历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主任、人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司总经理、党委副书记、董事长、执行董事，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司党委副书记、副总经理、总经理，云南铜业股份有限公司副总经理，西南铜业搬迁项目指挥部指挥长，云铜科技发展股份有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事长、党委书记，中国铜业有限公司党委常委，中铝秘鲁矿业公司董事长，中铝矿业国际董事长。
孔德颂先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2. 副董事长孙成余先生。男，汉族，1971年9月生，1990
年7月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理，云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）。现任云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
孙成余先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司高级管理人员简历
1. 总经理孙成余先生。简历详见前述副董事长简历内容。
2. 财务总监、董事会秘书高洪波先生。男，汉族，1978
年 9 月生，中共党员，本科学历，高级会计师，2003 年 7 月
参加工作。历任山东铝业公司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理，中国铝业集团有限公司财务产权部预算管理处经理，北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，中国铝业集团有限公司财务产权部（资金管理中心）预算管理处经理。现任云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书。
高洪波先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3.副总经理杨伟先生。男，汉族，1974 年 3 月生，1996
年 7 月参加工作，中共党员，大学，工程硕士，正高级工程师。历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长助理、副厂长、熔炼分厂副厂长、生产技术部主任、云铜冶金院研发中心主任，云南