众辰科技:2025年第二期限制性股票激励计划(草案)摘要公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-037
上海众辰电子科技股份有限公司
2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 40.65 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.27%。
一、公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海众辰电子科技股份有限公司
所属行业：C40 仪器仪表制造业
主营业务：公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖 0.4kW-1,200kW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。
（二）最近三年业绩情况
单位：人民币 元
主要会计数据 2024年 2023年 2022年
/2024.12.31 /2023.12.31 /2022.12.31
营业收入 675,979,163.48 616,348,263.81 535,913,652.09
归属于上市公司股 214,859,279.78 192,197,366.79 150,362,370.11
东的净利润
归属于上市公司股 179,297,782.89 179,747,725.96 138,580,689.61
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股 2,810,843,109.36 2,648,703,641.19 726,753,455.23
东的净资产
总资产 3,130,931,047.68 2,961,999,012.51 963,307,317.38
主要财务指标 2024年 2023年 2022年
基本每股收益（元 1.45 1.55 1.35
／股）
稀释每股收益（元/ 1.45 1.55 1.35
股）
扣除非经常性损益 1.21 1.45 1.24
后的基本每股收益
（元／股）
扣除非经常性损益 1.21 1.45 1.24
后的稀释每股收益
（元／股）
每股净资产（元/ 18.89 17.80 6.51
股）
加权平均净资产收 7.81 13.73 23.16
益率（%）
扣除非经常性损益 6.52 12.84 21.34
后的加权平均净资
产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管层构成情况
1、董事会构成：公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长张建
军先生，非独立董事居理先生、李江先生、赵清云先生，独立董事章铁生先 生、杜秋先生、蒋海军先生。
2、监事会构成：公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席
祝元北先生，监事黄红雨先生，职工代表监事刘霄女士。
3、高管层构成：公司现任高级管理人员 3人，分别是：总经理张建军先
生，副总经理居理先生，董事会秘书及财务总监徐文俊先生。
二、股权激励计划目的
（一）本激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。
（二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司 2025 年第一期限制性股票激励计划尚在
有效期内。2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025 年 3 月 5
日，公司向 6 名激励对象授予 25.00 万股限制性股票，并于 2025 年 4 月 29 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记结算机构”）完成授予登记工作。
本激励计划与公司正在实施的 2025 年第一期限制性股票激励计划相互独立，分别系公司基于各个阶段的需求制定方案并执行，不存在相关联系。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同），标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 40.65 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.27%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股
本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为在公司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员。所有激励对象由公司薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的人数
本激励计划授予的激励对象共计 9 人，占公司员工总人数（截至 2024 年末
公司员工总数为 849 人）的比例为 1.06%，包括：核心技术（业务）人员。
本激励计划设定的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
若法律、法规或相关监管机构对激励对象范围要求发生变化的，公司董事会可在股东大会授权的前提下对本激励计划相关内容予以调整。
本激励计划的激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授限制性股票 占本激励计划公告时
姓名 占授予总量的比例
（万股） 公司股本总额的比例
核心技术（业务）人员
（9人） 40.65 100% 0.27%
合计 40.65 100.00% 0.27%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
（四）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 20.72 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 20.72 元的价格购买公司从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票。
（二）授予价格确定方法
本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前 1个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易日股票
元；
2、本激励计划公告前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股
票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 41.12 元的