中国通号:2024年年度股东大会会议资料

证券代码:688009 证券简称:中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......5议案一 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案... 5议案二 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.13
议案三 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年年度报告》的议案...... 18议案四 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案.... 19
议案五 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 20
议案六 关于聘请 2025 年度审计机构的议案...... 21
议案七 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案...... 22
议案八 关于发行债务融资工具一般性授权的议案......25
听取：独立非执行董事姚桂清先生 2024 年度履职情况报告...... 28
听取：独立非执行董事傅俊元先生 2024 年度履职情况报告...... 32
听取：独立非执行董事姚祖辉先生 2024 年度履职情况报告...... 36
中国铁路通信信号股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权,累积投票议案应当填写投票数。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

中国铁路通信信号股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 10:00
2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）宣讲股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）会议逐项审议各项议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场投票结果与网络投票结果
（九）宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

中国铁路通信信号股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁路通信信号股份有限公司董事会议事规则》，现将《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》向股东大会报告。
2024 年，中国通号董事会进一步贯彻落实习近平总书记关于建设中国特
色现代企业制度的重要论述精神，全面落实国资委、证监会关于完善公司治理、加强董事会建设、提高发展质量等要求，认真履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，加快建设科学、理性、高效的董事会，推动企业实现高质量可持续发展。
一、 向“新”求质，以科技硬实力塑造发展新动能
2024 年，中国通号深入贯彻习近平总书记“2・26”重要指示精神，落实
国务院国资委关于大力发展战略性新兴产业和未来产业的有关部署，紧密围绕增强核心功能、提高核心竞争力，加强科技创新驱动引领，着力打造轨道交通“三位一体”新优势，着力培育低空经济“三业一态”新动能，着力控制不发生重大经营风险，企业发展呈现“一升、一进、一退”新局面，即持续优化升级轨道交通产业、加速布局进入低空经济新兴产业、稳妥有序退出市政房建业务。
一是坚持创新驱动，轨道交通控制技术领军地位持续巩固。公司原始创新能力提升，获批轨道交通安全控制技术原创策源地，自主研制的 C3+ATO 设备装载 CR450 高速动车组成功亮相，提出川藏铁路列控系统总体技术标准规范，推动重载群组控制系统在神华上道试验，铁路 400MHz 数字无线列调系统取得上
道许可，市域铁路信号系统解决方案在上海市域机场线开通运营。全面实施数字化转型行动，构建“4+1”智能化建设体系，基于轨旁数智化的云端两层数字化架构、编组站综合智能化系统 CIPS2.0、“夷道”数字化货场管控系统、基于车车通信的启骥 TACS 系统、“羲和”数字城轨“智能运控、智能运维”方案、四电数字孪生设计仿真运维一体化平台等一系列智能技术、智能产品、智能服务相继涌现，创新行业发展模式，加大数智赋能，服务降本增效，持续巩固行业领先地位，加快推动轨道交通产业高端化智能化绿色化发展，实现“老树发新芽”，进一步巩固了“三位一体”全产业链优势。
二是履行战略使命，布局“低空经济”战新产业成果显著。公司密集组织开展调研，全面摸清低空产业发展现状，针对“管不住”就“飞不起”行业痛点，明确“三业一态”发展方向，强化战略定力，加大资源投入、加快技术突破、加速产业落地，全方位融入中央企业低空经济产业布局，全力打造低空经济领域国家队，形成“轨道+低空”融合发展理念，行业影响力、市场带动力大幅跃升。成功研发低空空域智能管控系统（ID-Space1.0 版），入选国资委“百大工程”；挂牌成立低空智能公司，举办低空经济院士论坛；创新性提出“一塔一城”通信技术方案；成功申报“低空空域智能管控北京市重点实验室”，作为核心单位参编发布全国首个低空领域白皮书；确定无人机“垂直化、电动化、无人化、小型化”技术路线；广泛开展合作交流，落地 3 家合资公司，探索载人运营、物流运输、政务巡检等应用场景，打造通州低空文旅、怒江草果运输、合肥工业巡检等示范项目；推动市场应用落地，成功中标福建南安低空管控项目，实现低空产业商业合同订单首次突破。
三是注重提质增效，统筹高质量发展和高水平安全。公司经济效益稳步提升，全年完成稳增长目标，实现利润总额 47.31 亿元、净利润 40.69 亿元，营业收入结构更加合理、“五率”指标同比改善。市场经营亮点纷呈，全年新签合同额 500.69 亿元，主业占比提升至 83%，轨道交通主业市场保持稳定，海外市场创历史新高，市政房建业务合同同比大幅下降。工程交付保障有力，全年交付宣绩高铁等国内铁路工程 83 项、城轨项目 18 项，保障雅万高铁安全运营，开通匈塞铁路诺苏段。运营管理务实高效，安全质量总体平稳，法治企业建设扎实推进，内部审计工作有效开展，“业财税金票”五位一体数智化平台
建成，经营管理能力稳步提升。
二、 行稳致远，为推动企业发展提供决策保障
董事会注重把握当前与长远、促发展与防风险、战略性新兴产业与传统产业发展三个关系，更加重长远、谋发展、支持战新产业，推动企业改革发展活力不断增强。
一是定战略。董事会及时研判新形势新趋势，紧密围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚持“两端”发力，对“十四五”发展规划进行中期调整，发挥智控技术优势，聚焦轨道交通和低空经济“双赛道”。董事长带队赴各地深度调研，广泛同国家部委、主管部门和行业协会汇报交流，牵头多次召开专题会、研讨会、班子会、推进会，外部董事充分发挥专长和经验优势，开展系列实地调研，积极出谋划策。内外部董事密切沟通交流，凝聚思想共识，共谋发展举措。以“升”促优，以科技创新引领产业创新，以数字化转型推动轨道交通业务优化升级，紧密围绕轨道交通主责主业，巩固拓展“四电”业务工程设计、列控系统装备研制、工程技术服务“三位一体”全产业链优势。以“进”促强，以智控为根技术，形成技术发展同心，拓展发展半径，加快构建低空空域管理、无人机制造、服务运营“三业一态”产业格局，积极打造低空经济增长新引擎。以“退”促转，贯彻落实国务院国资委关于聚焦主责主业、坚决退出不具备竞争优势领域非主营业务的工作要求，深入分析、统筹考虑，将解决市政房建业务问题作为控制不发生重大风险的重要抓手，坚决控制、压缩、减少直至退出市政房建业务。
二是作决策。董事会充分发挥经营决策主体作用，坚持科学决策、民主决策、依法决策，完善投融资体系，加大专业化整合力度，优化资源配置，搭建资本运作平台、低空产业发展平台、资产管理平台、物资采购供应平台，推进工程业务板块整合，以“自我滚动+资本运作”模式加快发展。强化投资拉动作用。加强与铁路、城市轨道交通产业链上下游企业合资合作、资源整合、联合攻关，分别在广州、苏州、青岛、合肥等地设立合资公司，加快推进产业链协同发展，实现互利共赢。推动产业升级。深化智能产品、智能工程、智能运维、智能经营“四项智能化”建设，加快信号产业数智化升级，推动系统产品谱系化发展。调整“轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化
改造项目”建设方案，实施“年产 32000 公里轨道交通用