龙芯中科:龙芯中科2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-016
龙芯中科技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
普通股股东人数 174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 260,805,569
普通股股东所持有表决权数量 260,805,569
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.0387
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0387
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,727,475 99.9700 60,764 0.0232 17,330 0.0068
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,727,475 99.9700 60,764 0.0232 17,330 0.0068
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,728,446 99.9704 59,793 0.0229 17,330 0.0067
4、 议案名称：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,727,275 99.9699 60,764 0.0232 17,530 0.0069
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,726,875 99.9698 61,694 0.0236 17,000 0.0066
6、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 183,260,536 99.9631 50,694 0.0276 16,800 0.0093
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《 关 于
5 2024 年 34,795,922 99.7743 61,694 0.1769 17,000 0.0488
度 利 润
分 配 方

案 的 议
案》
《关于预
计 2025
6 年 度 日 34,807,122 99.8064 50,694 0.1453 16,800 0.0483
常 关 联
交 易 的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票。
2、股东北京中科算源资产管理有限公司为本次股东大会议案 6 的关联股东，已回避表决。
3、本次股东大会听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：高翔、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日