金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-017 号
金陵饭店股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
(二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,089,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.5614
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以通讯方式出席会议的董事为董事陶彬彦先生、独立董事万绪才先生，其他董事均出席了现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 200,918,179 99.9147 102,572 0.0510 68,930 0.0343
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 200,914,579 99.9129 137,972 0.0686 37,130 0.0185
3、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 200,908,578 99.9099 138,372 0.0688 42,731 0.0213
4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 200,913,979 99.9126 102,572 0.0510 73,130 0.0364
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,202,669 99.5588 811,672 0.4036 75,340 0.0376
6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,883,578 99.8975 126,672 0.0629 79,431 0.0396
7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,179,851 99.2301 166,672 0.5304 75,240 0.2395
8、议案名称：关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,735,949 99.8240 282,602 0.1405 71,130 0.0355
9、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,879,179 99.8953 163,372 0.0812 47,130 0.0235
10、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,894,379 99.9028 125,372 0.0623 69,930 0.0349
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年度董事会工 31,250,261 99.4541 102,572 0.3264 68,930 0.2195
作报告
2 公司 2024 年度监事会工 31,246,661 99.4427 137,972 0.4390 37,130 0.1183
作报告
3 公司 2024 年度独立董事 31,240,660 99.4236 138,372 0.4403 42,731 0.1361
述职报告
4 关于公司 2024 年年度报 31,246,061 99.4408 102,572 0.3264 73,130 0.2328
告及摘要的议案
5 关于公司 2024 年度利润 30,534,751 97.1770 811,672 2.5831 75,340 0.2399
分配方案的议案
6 关于变更会计师事务所的 31,215,660 99.3440 126,672 0.4031 79,431 0.2529
议案
7 关于公司 2025 年度日常 31,179,851 99.2301 166,672 0.5304 75,240 0.2395
关联交易预计情况的议案
关于授权公司经营层使用
8 自有资金进行投资理财的 31,068,031 98.8742 282,602 0.8993 71,130 0.2265
议案
9 关于补选公司非独立董事 31,211,261 99.3300 163,372 0.5199 47,130 0.1501
的议案
关于修订《公司章程》《股
10 东会议事规则》《董事会议 31,226,461 99.3784 125,372 0.3989 69,930 0.2227
事规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-9 项议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）
所持表决权的 1/2 以上通过；第 10 项议案为特别决议事项，由出席股东会的股
积投票制方式，其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：顾晓春、刘雨琪
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东