快克智能:快克智能第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-023
快克智能装备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董
事会第二次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已经 2024 年度股东大会审议通过，2024
年年度权益分派方案尚未实施，公司预计将在完成 2024 年度权益分派实施完成后进行首次授予部分限制性股票的登记工作。
根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意 2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 11.39 元/股调整为 10.74 元/股。
公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快
克智能装备股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-024）。
（二） 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2025 年 6 月 12 日为首次授予日，向本次限制性股票激励计划 262 名激励对象首
次授予 454.78 万股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。
公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日