亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2024年年度股东大会文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 6 月 20 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2 公司 2024 年度董事会工作报告
3 公司 2024 年度监事会工作报告
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2025 年度财务预算报告
6 公司 2024 年度利润分配方案
7 公司 2024 年年度报告及其摘要
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司10
申请融资暨关联交易的议案
11 关于为所属子公司融资提供担保的议案
12 股东发言
13 对以上议案进行表决
14 休会 5 分钟，计票
15 宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大16
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17 律师宣读股东大会见证意见
18 宣布闭会
亚泰集团 2024 年年度股东大会
会议文件之一
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格履行《公司法》和《公司章程》
赋予的职责，积极落实股东大会、董事会各项决议，科学决策，勤勉履职，现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作计划报告如下：
一、2024 年度工作情况
（一）公司经营情况
1、主营业务实现平稳运营
建材产业加大本地水泥市场开发力度，全面推进与大型企业战略合作，开发临白、扶长高速等 10 个重点项目，中标大庆、吉林油田项目。组织制品产品转型，推进风电项目、预制人工鱼礁、仿石材砖、路缘石、声屏障等新产品开发。
地产产业重点推进库存房源去化，2 个项目实现清盘，沈阳
亚泰鲲鹏府项目提前实现高品质交付。物业公司成功外拓 6 个项目，利用亚泰惠购团等活动平台，助力公司医药、商业品牌宣传及销售业绩提升。

医药产业加大渠道深耕力度，丹黄祛瘀胶囊销量实现同比增长，灯盏花素片、左归丸等老文号实现盘活销售，形成新的增收创利点。吉林大药房线下门店与新媒体直播高频联动，全年线上销售收入同比增长 20%。
2、通过股份增持、回购化解面值退市风险
长春市国资委指定长发集团为主体增持公司股份，截至目前累计增持 1.1 亿元。公司使用自有资金回购公司股份，累计回购金额近 3,100 万元，目前回购已全部完成。通过控股股东增持和公司股份回购，有效维护公司股价稳定，化解了公司短期退市风险。
3、持续推进资本运营
持续推进东北证券股权转让工作，及时披露关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告；积极探索盘活资产，提高资产利用率，子公司龙达饭店、亚泰国旅股权正在公开挂牌出售，亚龙湾商业中心成功实现与雅阁酒店集团经营合作。
4、进行管理优化，提高工作效率
系统梳理公司内部管理存在的问题和不足，组织制定《经营提升及管理优化方案》，以遵循市场化改革为原则，优化各级管理职能定位，调整管理机构，减少管理层级，缩短管理链条，减去重复的管理和不创效的工作，提高工作效率和管控效能。
5、全面推进“智改数转”和数据资产管理工作

实施智能化改造、数字化转型，积极推进数据资产申报、确权登记工作，扩大数据资产规模。吉林大药房、亚泰物业、建材集团分别在北京和上海数据交易所获得数据资产和产品登记证书；智能科技公司成为北京数据交易所经纪商单位。
（二）公司财务状况
2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 422.40 亿元，比上年末
减少 33.21 亿元；公司总负债为 388.77 亿元，比上年末增加 2.79
亿元；归属上市公司的股东权益总计为 27.81 亿元，比上年末减
少 29.78 亿元。2024 年，公司实现营业收入 72.15 亿元，同比减
少 20.37 亿元；归属于母公司净利润-29.18 亿元，同比减亏 10.29亿元。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的财务报表审计报告，认为余额为 10.57 亿元的供应商预付款项安排的商业合理性存在不确定性；为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，认为公司对部分供应商预付款的管理存在缺陷。
（三）董事会日常运作情况
2024 年，董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，
确保重大事项决策依法、合规、高效。
1、董事会、股东大会召开情况

2024 年，公司共召开 23 次董事会会议，审议了公司聘任高
管、调整组织机构设置、申请融资等 80 项议案，各项议案均获得全票通过。
2024 年，董事会组织召开 10 次股东大会，审议通过了年度
报告、回购股份方案等 109 项议案，各项议案均获得有效通过。
2、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委
员会。2024 年共召开 8 次专门委员会会议，各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会持续规范运作与科学决策发挥了支撑作用。
3、信息披露工作情况
严格执行信息披露规定，2024 年共完成 4 次定期报告及 145
次临时公告的披露工作；规范做好股份回购、定期报告等内幕信息闭环管理及知情人登记；在上证 e 互动上回答投资者问题 49个。
4、董事履职情况
2024 年，公司董事积极出席股东大会，认真听取股东对公司发展提出的意见建议，积极参加监管部门组织的相关培训，不断提升自身履职能力。
独立董事能够有效履行专业职责，跟踪了解公司重大事项的进展情况，积极为公司建言献策。2024 年共召开 6 次独立董事
专门会议，审议了日常关联交易等 9 项议案，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡作用。
二、2025 年工作计划
2025 年，公司将围绕“经营创效”主线，以“优化资本结构、
降低资产负债率”为核心，以“业务瘦身、管理减负、组织变革、机制创新”为路径，全面实施经营提效、业务转型、资产整合、管理优化，改善资产负债结构，提升创利水平。
1、高位统筹，全力实施经营攻坚突破行动
董事会高位统筹，带领公司全力实施“经营攻坚突破行动”，努力实现经营破局和管理提升。
建材产业积极推进与大型企业及市属企业项目合作、战略协同，全力开发大型投资项目和城建基础设施项目，全面落实熟料水泥提量提价、设备运转率提高以及低效资产处置工作；拓展长榆高速、鞍山竖井、京抚线国道等基建项目；围绕海洋经济带转型升级开发新产品，大连海洋牧场项目已签订《人工鱼礁采购合同》，后续将继续推进二期合作；建立大型水泥集团战略采购平台，实现资源共享、原煤直采、绿电直购等措施，与省能源投资集团达成煤炭供应链战略合作，全面降低生产成本；结合“城市更新”的发展趋势，依托现有的商砼、水泥生产基地，积极布局管网产业链；通过与市级、区级投资平台合作，为城市更新、城中村改造等项目提供供应链服务；拓展边境贸易，拟对周边国家出口水泥及相关制品。

地产产业全力“去库存、保交付”，积极对接各地方政府，依据国家专项债回购土地政策及存量商品房回购政策，加快存量土地变现及库存房源清盘。以现代建筑为重点发展方向，积极布局政府投资项目和城建基础设施项目，已与中交一航局达成长春市半小时经济圈道路建设工程联合合作意向，聚焦历史文化名城保护提升、旧城改造、重点区域基础设施配套等工程项目，深化与属地政府平台战略合作，积极参与政府投资项目建设，扩大亚泰建筑市场规模。
医药产业以全面推进医药健康产业为核心，做大做强零售连锁经营业务，已经与吉林省净发集团开展医药供应链整合的战略合作，正在与华润医药洽谈合作；吉林大药房与门店业主逐家谈判，力争实现门店租金整体下降 10%；积极落实吉林省委、省政府关于“振兴人参产业”的要求，大力发展林下参种养殖及深加工、产业化项目；研究开展“AI+中医”领域的战略合作；拟与行业头部企业合作打造集“医院+药房+康养+物业+互联网”于一体的社区健康企业，发挥产业链协同效应，孵化新的业务增长点，提升“亚泰医药”品牌影响力。
加快公司转型升级，以更宽广的视野拓展新赛道，科学谋划转型升级路径，构建新质生产力培育体系，为公司高质量发展奠定坚实基础。
2、完善治理机制，提升公司治理水平

全面加强和优化公司治理顶层设计，有序完成以《公司章程》为核心的公司治理制度全面梳理和修订完善；持续规范股东大会、董事会运行机制，提升决策质效；协同监事会积极研究落实公司治理架构调整，做好董事会审计委员会承接监事会监督职能的过渡安排；强化控股股东及董事、监事、高管等“关键少数”人员合规意识，组织相关主体参加培训，提高履职能力；进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，构建“决策科学、执行有力、监督有效、运行规范”的公司法人治理结构。
3、通过资本运营，优化资产负债结构
继续推进金融股权转让工作，通过引入战略投资者、股权多元化、资产证券化等多种途径，对部分资产、股权择机开展资本运营，改善资产负债结构，释放股权价值。研究推进部分控股、参股子公司股权优化、合作经营，剥离低效、亏损资产，增加净资产和流动性。
4、落实经营提升及管理优化，全面提高经营效益和管理效率
继续落实经营提升及管理优化。对所属子公司实施“一企一策”分类治理，重点支持和保障具有核心优势且盈利的企业做大做强，培育行业存在较大发展空间的企业，优化或调整亏损且未来发展前景不确定的企业；按照市场化改革方向重构管理架构，调整内部机构设置、优化人员和机构层级，实现“扁平化管理”。
5、采取有效措施，推进“三清”工作取得实效

采取有效措施，尽快完成“应收账款清收、闲置资产处置、不良资产盘活”目标，重点推进建材闲置资产盘活、外部应收账款清收，地产武清一级项目应收款清收和闲置土地处置，医药应收款管控和闲置文号盘活。
6、推进降本增效，提升公司盈利水平
稳步调整融资结构，在保障资金周转和资金链稳定的基础上，继续协调金融机构压降贷款利率。目前，已获得部分金融机构新增授信，吉林银行、吉林省联社系统、建设银行等已同意降低贷款利率。
坚持全面招标原则，全面优化招标采购工作和流程，增强投标单位竞争性，提升标后管理水平，全面降低采购成本。建立同业多维度对标机制，聚焦生产环节挖潜增效，通过生产工艺升级和消耗指标对标，切实降低制造环节生产成本。以营销费率管控为重点，通过渠道优化、精准营销等途径，科学调控销售费用投入，促进经营效益稳步提升。
7、多措并举，科学开展市值管理
树立科学的市值管理理念，以提升公