泸天化:关于2024年度股东会增加临时提案暨2024年度股东会补充通知的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-039
四川泸天化股份有限公司
关于增加 2024 年度股东会临时提案
暨召开 2024 年度股东会补充通知的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，
并于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2024
年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。
2025 年 6 月 12 日，公司董事会分别收到持股 1%以上股东泸天化（集团）有限
责任公司（以下简称“泸天化集团”）和中国银行股份有限公司泸州分行（以下简称“中国银行泸州分行”）发来的《关于增加股东会临时提案的函》。其中，泸天
化集团提议将 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的
《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》作为临时提案提请 2024 年度股东会审议；中国银行泸州分行
提议将 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于
拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》和 2025 年 6 月 9 日召开的第八届董事会
第十三次临时会议审议通过的《关于选举马卫民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提请 2024 年度股东会审议。
依照《上市公司股东会规则》的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案
并书面提交召集人。”截至2025年6月11日，泸天化集团持有公司股份约为23,655.04万股，占公司已发行总股本的比例约为 15.09%；中国银行泸州分行持有公司股份约为15,188.04万股，占公司已发行总股本的比例约为9.69%。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将前述五项临时提案提请 2024 年度股东会审议。
除增加前述五项临时提案外，公司于 2025 年 4 月 26 日刊发的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》列明的其他事项不变。现将补充临时提案后的通知全文公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024 年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票
的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √
4.00 2024 年度报告及摘要 √
5.00 2024 年度财务决算报告 √
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √
8.00 2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √
9.00 2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 √
10.00 2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 √
11.00 2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 √
12.00 2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √
13.00 2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √
14.00 2025 年度财务预算报告 √
15.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案 √
16.00 关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 √
100%股权的议案

17.00 关于修改《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 √
18.00 关于修改《四川泸天化股份有限公司股东会议事规 √
则》的议案
19.00 关于选举马卫民先生为公司第八届董事会独立董事 √
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2024 年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 10 日披露于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案中，议案 17、议案 18 为股东会特别决议事项，其余议案为股东会
普通决议事项。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 6 月 21 日—26 日9:00-12:00，14:00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-41206870830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
（四）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议
（五）泸天化（集团）有限责任公司关于增加股东会临时提案的函
（六）中国银行股份有限公司泸州分行关于增加股东会临时提案的函
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360912
（二）投票简称：天化投票
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反