和元生物:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-043
和元生物技术（上海）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事 应选董事（4）
（不含职工代表董事）的议案》 人

3.01 《关于选举潘讴东为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》
3.02 《关于选举殷珊为公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
3.03 《关于选举潘俊屹为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》
3.04 《关于选举王富杰为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的 应选独立董事
议案》 （4）人
4.01 《关于选举高国垒为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
4.02 《关于选举郝玫为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《关于选举吴丹枫为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
4.04 《关于选举侯绪超为公司第四届董事会独立董事的议 √
案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第二十二次会议已审议通过第 1-4 项议案；第三届监事会
第十五次会议已审议通过第 1 项议案，相关公告已于 2025 年 6 月 12 日在上海证
券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688238 和元生物 2025/6/19
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）或其委托的代理人出席会议。由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）的身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）签署的授权委托书（详见附件）原件以及代理人本人身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间：2025 年 6 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号
六、 其他事项
1. 出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
4. 会议联系方式：
联 系 人：赵雯
联系电话：021-58180909
传 真：021-55230588
电子信箱：zhengquanbu@obiosh.com
联系地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号

特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
和元生物技术（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的
议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届
非独立董事（不含职工代表董事）的议案》
3.01 《关于选举潘讴东为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
3.02 《关于选举殷珊为公司第四届董事会非独

立董事的议案》
3.03 《关于选举潘俊屹为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
3.04 《关于选举王富杰为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届
独立董事的议案》
4.01 《关于选举高国垒为公司第四届董事会独
立董事的议案》
4.02 《关于选举郝玫为公司第四届董事会独立
董事的议案》
4.03 《关于选举吴丹枫为公司第四届董事会独
立董事的议案》
4.04 《关于选举侯绪超为公司第四届董事会独
立董事的议案》
委托人签