博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-045
深圳市博硕科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过议案的情况；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一) 会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星
期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。
(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市
博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会。
(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。
(六) 会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法、合规、有效。
二、会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权代表共 64 人，代表股份 116,471,670 股，
占公司有表决权股份总数的 69.5912％。
其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表 3 人，代表股份115,886,190 股，占公司有表决权股份总数的 69.2414％；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表 61 人，代表股份 585,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.3498％。
(二) 中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东授权代表 61 人，代表股份 585,480 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3498％。
(三) 公司全体董事、监事、高级管理人员均按照要求出席或列席了本次股东
会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东会。
三、议案审议表决情况
议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
1.01 提名徐思通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 116,311,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8627%。
中小股东表决情况：
同意 425,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.6870%。
表决结果：通过，徐思通先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
1.02 提名史新文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 116,310,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8619%。
中小股东表决情况：
同意 424,667 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5331%。
表决结果：通过，史新文先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
1.03 提名王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 116,310,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：
同意 424,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5162%。
表决结果：通过，王琳先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
2.01 提名黄浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 116,310,764 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：
同意 424,574 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5173%。
表决结果：通过，黄浩先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
2.02 提名赖晓凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 116,310,760 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：
同意 424,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5166%。
表决结果：通过，赖晓凡先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
2.03 提名黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 116,310,762 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：
同意 424,572 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5169%。
表决结果：通过，黄华先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。
3、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》
表决情况如下：
同意 116,448,260 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9799％；反
对 15,180 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0130％；弃权 8,230 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0071％。
中小股东表决情况：
同意 562,070 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.0016％；
反对 15,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.5927％；弃权 8,230股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4057％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况如下：
同意 116,443,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9762％；反
对 14,270 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 13,500 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东表决情况：
同意 557,710 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2569％；
反对 14,270 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4373％；弃权13,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3058％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下：
5.01 《公司股东会议事规则》
同意 116,023,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6150％；反
对436,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3745％；弃权12,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东表决情况：
同意 137,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4081％；
反对 436,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.5081％；弃权12,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0838％。
表决结果：通过。

5.02 《公司董事会议事规则》
同意 116,023,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6150％；反
对436,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3745％；弃权12,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东表决情况：
同意 137,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4081％；
反对 436,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.5081％；弃权12,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0838％。
表决结果：通过。
5.03 《公司独立董事工作制度》
同意 116,018,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6107％；反
对436,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3745％；弃权17,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0148％。
中小股东表决情况：
同意 132,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 22.5541％；
反对 436,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.5081％；弃权17,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9378％。
表决结果：通过。
5.04 《公司累积投票实施细则》
同意 116,023,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6150％；反
对436,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3745％；弃权12,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东表决情况：
同意 137,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4081％；
反对 436,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.5081％；弃权12,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0838％。
表决结果：通过。
5.05 《公司募集资金管理办法》
同意 116,016,940 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6096％；反
对436,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3745％；弃权18,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东表决情况：
同意 130,750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 22.3321％；
反对 436,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.5081％；弃权18,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1598％。
表决结果：通过。
5.06 《公司对外担保管理办法》
同意 116,015,890 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6087％；反
对441,230股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3788％；弃权14,550股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东表决情况：
同意 129,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 22.1528％；
反对 441,230 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.3621％；弃权14,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4851％。
表决结果：通过。
5.07 《公司对外投资管理制度》