镇海股份:镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-021
镇海石化工程股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><独立董
2.00 事工作制度><关联交易管理制度>等十项管理制度的议 √
案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 √
2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度><累积投 √
票制实施细则>等三项管理制度的议案》
3.01 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.02 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 √
3.03 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人
4.01 《选举郑祯先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
4.02 《选举冯鲁苗先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
4.03 《选举戚元庆先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
4.04 《选举罗百欢先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
4.05 《选举唐磊东先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
5.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
5.01 《选举山红红女士为公司第六届董事会独立董事》 √
5.02 《选举葛攀攀先生为公司第六届董事会独立董事》 √
5.03 《选举叶开封先生为公司第六届董事会独立董事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次
会议审议通过。详见与本公告同日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。公司将在 2025 年第一
次临时股大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议
资料。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3.03
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3.03、
议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03、议案 4.04、议案 4.05、议案 5.01、议案
5.02、议案 5.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603637 镇海股份 2025/6/18
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于 2025 年 6 月 25 日
16:30 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱zpec@izpec.com 进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。
（二）登记手续
1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。
2、委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。
4、由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原
件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0574-87917820
2、传真：0574-87917800
3、联系人：石丹
4、通讯地址：宁波市高新区星海南路 36 号
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的第五届董事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
镇海石化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公
1
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><
2.00 独立董事工作制度><关联交易管理制度>等十项管
理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则