甬矽电子:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-042
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 225
普通股股东人数 225
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,216,778
普通股股东所持有表决权数量 134,216,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 33.2712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.2712
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 133,845,487 99.7233 292,097 0.2176 79,194 0.0591
2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 133,829,519 99.7114 308,065 0.2295 79,194 0.0591
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于补选公司第 132,584,562 98.7838 是
三届董事会独立
董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于延长公司 2,460,023 86.8862 292,097 10.3166 79,194 2.7972
向不特定对象
发行可转换公
司债券股东大
会决议有效期
的议案
2 关于延长股东 2,444,055 86.3222 308,065 10.8806 79,194 2.7972
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券相关
事宜有效期的
议案
3.01 关于补选公司 1,199,098 42.3512
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1、议案 2；已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：徐骁睿、冯晨
2、 律师见证结论意见：上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁
波）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合
法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日