光明肉业:光明肉业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-022
上海光明肉业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,198,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2630
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议；副总裁王伟、财务总监郑炜峰列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,123,974 99.7575 985,257 0.2223 89,416 0.0202
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,158,174 99.7652 945,057 0.2132 95,416 0.0216
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,119,574 99.7565 985,657 0.2224 93,416 0.0211
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,165,774 99.7670 981,157 0.2214 51,716 0.0116
5、 议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,802,200 98.8388 984,157 1.1079 47,416 0.0533
6、 议案名称：关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币
25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,184,148 99.7711 966,583 0.2181 47,916 0.0108
7、 议案名称：关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申
请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,184,148 99.7711 965,375 0.2178 49,124 0.0111
8、 议案名称：关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请
人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,184,648 99.7712 964,875 0.2177 49,124 0.0111
9、 议案名称：关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合
授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 436,512,478 98.4914 6,316,820 1.4253 369,349 0.0833
10、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,163,548 99.7664 986,383 0.2226 48,716 0.0110
11、 议案名称：关于与子公司进行委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 442,179,548 99.7701 969,175 0.2187 49,924 0.0112
(二)累积投票议案表决情况
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举于冷先生 428,950,036 96.7851 是
为第九届董事
会独立董事，
任期至第九届
董事会届满之
日止
12.02 选举王捷先生 428,958,250 96.7869 是
为第九届董事
会独立董事，
任期至第九届
董事会届满之
日止
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2024 年 87,800,900 98.8373 981,157 1.1045 51,716 0.0582
度 利 润 分 配
的议案
5 关于 2025 年 87,802,200 98.8388 984,157 1.1079 47,416 0.0533
度 预 计 日 常
关 联 交 易 的
议案
10 关于 2025 年 87,798,674 98.8348 986,383 1.1104 48,716 0.0548

度 为 子 公 司
提 供 担 保 额
度 预 计 的 议
案
12.01 选举