上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司章程(2025年6月修订)

上海洗霸科技股份有限公司
章 程
（2025年6月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事和董事会......25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第八章 通知和公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算......47
第十章 修改章程......49
第十一章 附则......50
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和
其他有关规定，制定本章程。
第二条 上海洗霸科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成
立的股份有限公司（以下简称公司）。
第三条 公司由上海洗霸科技有限公司整体变更设立。
第四条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准，首次公开发行人民币普通股 1843 万股；公司股票于
2017 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司的中文名称：上海洗霸科技股份有限公司。
公司的英文名称：Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., LTD.
第六条 公司住所：上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢、7 幢。
第七条 公司注册资本为人民币 175,480,103 元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）
担任，并依法登记。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁(即《公司法》中
的经理、副经理，下同)、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：全球化浪潮中新兴的中国力量，世界一流水处理化
学品整体解决方案技术服务商与产品制造商。
第十五条 公司的经营范围为：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；用
于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含
危险货物）；道路危险货物运输；建设工程施工；建设工程设计；林
木种子生产经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学
品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
电子专用设备制造；电子专用设备销售；生态环境材料制造；生态环
境材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电池零配件
生产；电池零配件销售；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水污染
治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；节能管理服务；
专业保洁、清洗、消毒服务；合同能源管理；园林绿化工程施工；建
筑材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境
卫生公共设施安装服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；自
然生态系统保护管理；环境应急技术装备制造；资源再生利用技术研
发；智能水务系统开发；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正、公开的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。
第十八条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币 1 元。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第二十一条 公司系以有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的方式设立，
以 2011 年 8 月 31 日为基准日，将上海洗霸科技有限公司经上海众华
沪银会计师事务所审计的账面净资产 58,513,974.84 元，按 1:1 的比
例折合为 51,000,000 股，每股面值人民币 1 元，将公司整体变更为
股份公司，其中，股份公司注册资本 5,100 万元，其余 7,513,974.84
元计入资本公积。公司发起人为上海洗霸科技有限公司的全体股东，
由发起人按照各自在上海洗霸科技有限公司的持股比例足额认购。公
司设立时发起人具体持股情况如下：
序号 股东 股份数（万股） 持股比例
1. 王炜 4,325.82 84.82%
2. 翁晖岚 519.18 10.18%

3. 上海联创永津股权投资企业（有限 127.50 2.5%
合伙）
4. 上海睿信投资管理有限公司 127.50 2.5%
合计 5,100 100%
第二十二条 公司股份总数为 175,480,103 股，每股面值人民币 1 元，均为人民
币普通股。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节股份增减和回购
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 向不特定对象发行股份；
(二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及审批机关批准的其他方式。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程
或股东之间另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除
外。
第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公