中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2024年年度股东大会材料

中粮糖业控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 6 月 12 日

目录

会议须知 ......3
会议议程 ......4
会议议案 ......6
议案一： ...... 6
议案二： ...... 7
议案三： ...... 12
议案四： ...... 15
议案五： ...... 21
议案六： ...... 22
议案七： ...... 23
议案八： ...... 24
议案九： ...... 25
议案十： ...... 32
议案十一： ...... 36
会议须知
为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 6 月 18 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 19 日 14：00。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11
层中糖公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高级管理人员出席、列席会议情况；
（二）现场与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案
6 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
8 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
10 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案
11 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
（三）股东发言提问及解答；
（五）现场与会股东表决，统计表决结果；
（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；
（七）签署股东大会决议、会议记录等文件；
（八）主持人宣布股东大会结束。

会议议案
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露，《公司 2024 年年度报告摘要》已刊登在 2025年 4 月 25 日的《上海证券报》《中国证券报》上。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务
的关键一年，中粮糖业董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，推动企业深化改革，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的功能作用。面对宏观经济形势变化带来的新挑战，公司董事会积极作为，推进新目标、新发展，积极调动内外资源，持续强化品牌市场开拓，挖掘新的盈利潜力，各项工作保持积极稳健的发展态势。现就本年度工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
2024 年度，公司董事会站稳出资人立场，落实出资人要求，在推动企业发展上增强“内部人”的责任心，推动公司优化改革、创新发展。
（一）依法认真履行职责，做好会议审议工作
公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。2024 年度，董事长召集并主持召开了 9 次董事会，所有会议的召集、召开、审议均按照《董事会议事规则》的相关要求进行运作，审议决策包括公司发展战略、投资计划、利润分配等 51 项重大议题，所有董事均能亲自出席会议并对所有议题发表意见，独立董事对部分议题发表独立意见。公司董事会全部成员本着对公司和股东负责的精神，认真履行职责，为促进公司科学决策和加快发展发挥积极作用。
（二）抓好改革深化提升，赋能企业转型升级
公司董事会坚定不移贯彻新发展理念，努力发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑三个作用，统筹进口与炼糖、原料与加工、研发与贸销、市场与政策“四个结合”，已从糖价主导的周期性公司转型为产业主导的成长性公司。“十四五”以来，公司营业收入突破 330 亿元，总资产超过 200 亿元。公司居安思危、主动变革，抢抓市场机遇能力、服务国家大局能力、市场化改革经营能力等得到显著提升，既当好保障国家食糖供给安全的“压舱石”和“顶梁柱”，又当好国
内食糖行业转型升级的“开路人”和“领头羊”，行业龙头地位不断巩固。
（三）坚持科技自立自强，促进企业创新发展
在资本市场助力下，公司积极整合创新资源，大力布局战略性新兴产业。为化解“卡脖子”风险，中粮糖业成功研发首个国产注射级蔗糖产品，一举打破美欧寡头垄断。公司了建立“产销研用一体化”研发机制，从市场需求寻找研发课题，把客户的痛点作为研发的起点，积极推动 B 端业务“品牌化”，开发差异化、高溢价产品，在第 36 届全国糖业质量工作会上，“中糖”旗下精制白砂糖、红糖等产品拿下 6 个全国质量第一，其中精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、红糖 4 款产品连续三年获桂冠，优级绵白糖产品首次获评质量第一。另有 18 款“中糖”产品获全国“连续三年质量优秀奖”，“中糖”白砂糖产品还荣获了国家市场监督抽查“色值稳定最优奖”。
（四）增强信息披露效果，提高信息披露质量
公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行信息披露义务。一是深入研究公司信息披露制度、机制、流程，查漏补缺梳理风险点，建立关联交易、投资、诉讼仲裁月报、风控审计、衍生品五大台账机制，有效完善了信息披露工作机制；逐月对照台账，预测风险点并开展风险排查工作，实现多方位、无死角的公司信息披露工作体系。二是从定期报告着手，积极响应监管关于提高信息披露质量的要求，推动信息披露更加可读性、具象性、立体性。2024 年度，公司真实、准确、完整地披露了 4 份定期报告，定期报告重点挖掘公司经营发展中亮点，加强对投资者广泛关注内容重点阐述，增强投资者对公司经营发展的了解和把握，公司信息披露获评“A”级评价。
（五）实施常态分红机制，积极回馈资本市场
公司董事会高度重视回报股东，重视股东的意见和诉求，致力与股东建立长期稳定、相互信任的投资关系。公司董事会综合考虑公司发展及股东诉求，考量公司所处的发展阶段、未来的资本开支计划、盈利规模、现金流量状况等因素，在平衡短期利益和长期利益的基础上，继续维持了较高的派息规模，保持了较高的派息水平，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要。
（六）完善 ESG 工作体系，构建可持续生态链
2024 年，公司董事会将 ESG 作为高质量发展的重要抓手，确定了“甜蜜有
你，未来有你”的 ESG 战略目标，推出 ESG“SWEET”战略规划，打造“1 个顶层设计，72 项指标体系，153 种提升措施”的 ESG 指标体系，服务高质量发展。公司建立了 ESG 月度专题会议制度，相关利益方积极参与，上下协同内外联动，逐项解决 ESG 实践中的堵点痛点问题；同时推广 ESG 具体实践倡议，创造性地将ESG 报告分为披露版和简述版，分类传播，Wind ESG 评级提升至“A”级，迈入表现优秀行列。公司在 ESG 领域优秀成果也获得社会各界关注与认可，获评中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”，荣获国新杯·ESG金牛奖“全国百强”和“央企五十强”等多项荣誉。
二、董事会建设情况
2024 年度，公司董事会统一思想、提高认识，不断筑牢规范运作机制，逐渐加强合规体系建设，保障董事会规范、高效运作。
（一）规范运作机制，夯实公司治理架构基础
公司董事会持续优化治理结构，加快完善中国特色现代企业制度。一是持续宣贯和沟通，组织公司内部各核心职能部门建立起了工作联动机制，形成了相关利益方齐抓共管、落实监管的工作氛围。二是打通了国资委国企改革和高质量发展考核、证监会上市公司规范运作之间的信息壁垒，实现了双线贯穿、双线接轨，全面贯彻两个“一以贯之”。三是严格规范会议所有程序，严格把控会议每处细节，为董事履职创造了更加有利的环境与交流平台，本年度召开三次股东大会，依法合规强化现场股东大会规范高效运行，经受住了来自中证中小投资者服务中心抽检的考验。四是健全完善董事会、管理层的日常交流机制，助力公司科学决策，助力董事赋能公司运营发展，本年度开展 3 次外部董事调研，深入了解公司食糖、番茄等产业状况、商业逻辑、工作成果和发展战略，在促进外部董事履职的同时，有针对性地为公司高质量发展提出意见建议。
（二）践行监管要求，加强全面合规意识建设
公司董事会借势构建中粮糖业合规体系的契机，将监管合规纳入其中并做出亮点。一是抓住多维机会开展公司治理方面的各类专题培训，切实提升合规风控水平，营造全员合规文化氛围，有效推动中粮糖业整体上市公司监管理念与意识大踏步上到新台阶。二是