汇金股份:河北汇金集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年修订)

河北汇金集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025 年 6 月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 薪酬管理机构 ...... 2
第三章 薪酬标准 ...... 2
第四章 薪酬发放 ...... 3
第五章 薪酬调整 ...... 4
第六章 附 则 ...... 5
河北汇金集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善河北汇金集团股份有限公司（以下简
称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北汇金集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下列人员：
（一） 董事，包括非独立董事、独立董事；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一） 公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平
确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二） 坚持按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬
与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目
标相符，防止短期行为，促进公司的长期、稳定发展；
（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩
挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事
会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、
高级管理人员的薪酬方案或计划；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人事部门、财务部门、董事会办公室等相关职
能部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准

第七条 董事薪酬或津贴
（一） 公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位
领取薪酬外，不领取董事津贴；
（二） 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴的标准经
公司股东会审议确定后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬按照基本工资、绩效工资、学历工资、职称工资、职业资格工资、工龄工资、提成奖金、年终奖（超额利润奖金）等因素综合评定薪酬，根据公司薪酬管理办法标准发放，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
第四章 薪酬发放
第九条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬
或津贴发放时间、方式根据公司薪酬管理办法标准确定。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司
经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人事部门会同董事会薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整董事、高级管理人员薪酬体系。
第十四条 公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情
况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事和高级管理人员薪酬标准进行调整。公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一） 所在地区、同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报
告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二） 公司盈利状况；
（三） 组织结构调整；
（四） 岗位调整或职责变化。

第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度由公司董事会审议通过以后，报公司股东
会审议通过之日起生效实施。修改时亦同。