美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-074
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予第一个解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象：共计 332 人
本次限制性股票解除限售数量：共2,077,920股，占目前公司总股本的0.95%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
根据《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”）的相关规定和宁波美诺华药业股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第五
届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过
了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，并对本次激励计
划相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
3、2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日期间，公司通过内部公司公告栏
公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《激励计划》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次
公开披露前 6 个月内（2023 年 10 月 30 日—2024 年 4 月 29 日，以下简称“自查
期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，经出席会议股东所
持有效表决权的三分之二以上同意，审议通过了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。
6、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。关联董
事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
7、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。监事会对上述激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于 2024 年5 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
8、公司召开第五届董事会第二次会议后，另有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 345 人，拟首次授予的限制性股票总数由 542.40 万股调整为 539.90 万股，授予价格仍为6.59 元/股；预留限制性股票数量仍为 123.60 万股，拟授予的限制性股票总数量调整为 663.50 万股。
9、2024 年 6 月 26 日，公司本次激励计划首次授予的 539.90 万股限制性股
票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见
公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-062。
10、2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。由于公司向全体股东每股派发现金红利 0.02元（含税），根据《激励计划》及其摘要相关规定：公司 2024 年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票授予价格调整为：6.59-0.02=6.57 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-067。
11、2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2024 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象已离职，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 104,700 股，回购价格为6.57 元/股，回购资金总额合计 687,879 元。
12、2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了
《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，同意取消 2024 年限制性股票激励计划中已离职的 6 名激励对象的激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 104,700 股，回购价格为 6.57 元/股，回购资金总额合计 687,879 元。
13、2025 年 1 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 104,700 股的注销事项。
14、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指
定媒体披露的公告，公告编号：2025-035。
15、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发
表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-036。
16、公司召开第五届董事会第十三次会议后，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了
调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由 122 人调整
为 119 人。拟预留授予的限制性股票总数由 1,236,000 股调整为 1,219,000 股，
授予价格仍为 6.57 元/股。
17、2025 年 5 月 28 日，公司本次激励计划预留授予的 1,219,000 股限制性
股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详
见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-068。
二、2024 年限制性股票激励计划授予情况
限制性股票授予情况
授予批次 授予日期 授予价格（元/股） 授予时数量 授予激励 授予后限制性股
（股） 对象人数 票剩余数量（股）
首次授予 2024 年 5 月 21 日 6.59 5,399,000 345 1,236,000
预留授予 2025 年 4 月 18 日 6.57 1,219,000 119 0
三、2024 年限制性股票激励计划调整情况
1、公司召开第五届董事会第二次会议后，另有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 345 人，拟首次授予的限制性股票总数由 542.40 万股调整为 539.90 万股，授予价格仍为6.59 元/股；预留限制性股票数量仍为 123.60 万股，拟授予的