威海广泰:第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2025 年 6 月 9 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》；
董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：
2.1 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东会议事规则》；
2.2 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；
2.3 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事专门会议
工作制度》；

2.4 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》；
2.5 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联交易决策制度》；
2.6 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》；
2.7 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》；
2.8 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外提供财务资助
管理办法》；
2.9 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》；
2.10 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会专门委员会
实施细则》；
2.11 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；
2.12 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细
则》；
2.13 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《子公司管理制度》；
2.14 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务管理制度》；
2.15 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部审计制度》；
2.16 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制
度》；
2.17 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告
制度》；
2.18 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《敏感信息排查管理
制度》；
2.19 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《计提资产减值准备
和损失处理内部控制制度》；
2.20 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东及关联方
资金往来管理办法》；
2.21 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事年报工作
制度》；
2.22 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大
差错责任追究制度》；
2.23 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会年报工
作规程》；
2.24 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理工
作制度》；
2.25 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息保密及知
情人登记管理制度》；
2.26 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外部信息使用人管
理制度》；
2.27 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人
员持有公司股份及其变动管理制度》；
本议案中第 1-2、4-9 项子议案修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 6 月 25 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年6月10日