高测股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-031
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 09 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
普通股股东人数 208
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 183,974,723
普通股股东所持有表决权数量 183,974,723
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.6476
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.6476
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,862,413 99.3954 1,015,015 0.5517 97,295 0.0529
2、 议案名称：《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,836,713 99.3814 1,039,225 0.5648 98,785 0.0538
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,815,817 99.3700 1,047,811 0.5695 111,095 0.0605
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,798,276 99.3605 1,068,986 0.5810 107,461 0.0585
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,646,786 99.2781 1,218,986 0.6625 108,951 0.0594
6、 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,429,130 99.1598 1,431,308 0.7779 114,285 0.0623
7、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,467,130 99.1805 1,337,768 0.7271 169,825 0.0924
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,467,129 99.1805 1,393,309 0.7573 114,285 0.0622
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,703,798 99.3091 1,165,640 0.6335 105,285 0.0574
10、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 162,095,774 95.4716 7,471,975 4.4009 216,551 0.1275
其中，参加会议并在股权登记日持有“高测转债”的关联股东已对此议案回避表决；上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权

案 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司 2024
3 年年度利润分配 44,720 97.47 1,047 2.2838 111,09 0.2423
及资本公积转增 ,160 39 ,811 5
股本方案的议案》
《关于公司非独立
6 董事 2024 年度薪 44,333 96.63 1,431 3.1197 114,28 0.2492
酬及 2025 年度薪 ,473 11 ,308 5
酬方案的议案》
《关于公司独立董
7 事 2024 年度薪酬 44,371 96.71 1,337 2.9158 169,82 0.3703
及 2025 年度薪酬 ,473 39 ,768 5
方案的议案》
《关于提请股东大
9 会授权董事会办 44,608 97.22 1,165 2.5406 105,28 0.2296
理小额快速融资 ,141 98 ,640 5
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 9 和议案 10 为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有
效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符