万马科技:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-017
万马科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件
的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 6 月9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度监事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。
2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万
马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 9 日