华鑫股份:华鑫股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-020
上海华鑫股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,120,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.0384
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,358,750 99.8741 715,286 0.1182 46,400 0.0077
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,358,350 99.8741 715,686 0.1182 46,400 0.0077
3、 议案名称：公司 2024 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,349,850 99.8727 716,486 0.1184 54,100 0.0089
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,166,650 99.8424 915,686 0.1513 38,100 0.0063
5、 议案名称：公司关于 2025 年度中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 604,182,750 99.8450 906,086 0.1497 31,600 0.0053
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,351,350 99.8729 716,486 0.1184 52,600 0.0087
7、 议案名称：公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,352,150 99.8730 715,686 0.1183 52,600 0.0087
8、 议案名称：公司关于支付 2024 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,175,650 99.8439 870,786 0.1439 74,000 0.0122
9、 议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,352,950 99.8732 714,686 0.1181 52,800 0.0087
10、 议案名称：公司关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 600,273,328 99.1990 4,786,408 0.7910 60,700 0.0100
11、 议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,286,819 99.6970 1,773,817 0.2931 59,800 0.0099
12、 议案名称：公司关于董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,211,650 99.8498 848,886 0.1403 59,900 0.0099
13、 议案名称：公司关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,264,850 99.8586 801,286 0.1324 54,300 0.0090
14、 议案名称：公司关于调整利润分配政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 604,135,650 99.8373 910,386 0.1504 74,400 0.0123
15、 议案名称：公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 600,447,028 99.2277 4,613,808 0.7625 59,600 0.0098
16、 议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权