优博讯:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-050
深圳市优博讯科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、周猛、成湘
东、吴悦娟、蒋培登 6 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG
主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《对外捐赠管理办法》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外捐赠管理办法》（2025 年6 月修订）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部问责制度》《独立董事专门会议制
度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会年报工作规程》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送和使用管理制度》《突发事件危机处理应急制度》《对外提供财务资助管理制度》《子公司管理制度》。
2.01《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.02《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.03《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.04《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.05《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.08《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.10《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.13《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.14《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.15《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.16《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.17《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的上述制度原文。
三、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东会，审议第
五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日