新钢股份:新钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-044
新余钢铁股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划（草案修 √
订稿）及摘要
2 关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划业绩考 √
核办法>的议案
3 新钢股份首期A股限制性股票激励计划管理办法 √
（修订稿）
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首 √
期 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
累积投票议案
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
5.01 李军 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，于 2025 年
1 月 2 日在上交所披露；议案 1 和议案 3 已经公司第十届董事会第八
次会议审议通过，于 2025 年 4 月 26 日在上交所披露；议案 4 和议案
5 经公司第十届董事会第九次会议审议通过，于 2025 年 6 月 10 日在
上交所披露。
（二）特别决议议案：议案一至议案四
(三）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案四
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案一至议案四
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司首期 A 股限制性
股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键
通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600782 新钢股份 2025/6/20
(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行 登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进 行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授 权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办 理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络 有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统 可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、其他事项
（一）现场登记时间：2025 年 6 月 24 日，上午 8:30-11:30，
下午 14:00-16:30。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。
（二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢公司董秘室。
（三）联系人：新钢股份证券董秘室 电话：0790-6292961、
6292876；传真：0790-6294999；
现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2025-06-10
附件 1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 25 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 新钢股份首期 A 股限制性股
票激励计划（草案修订稿）及
摘要
2 关于公司<首期 A 股限制性股
票激励计划业绩考核办法>的
议案
3 新钢股份首期 A 股限制性股
票激励计划管理办法（修订

稿）
4 关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司首期 A 股限
制性股票激励计划相关事宜
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 李军
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12
名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……

4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.0