新钢股份:新钢股份关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-043
新余钢铁股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职情况
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年2 月 10 日收到独立董事郜学先生的书面辞职报告，郜学先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后郜学先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的《新钢股份关于独立董事辞职的公告 》（公告编号：2025-003）。
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候
选人本人意见后，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第十届董事会第九次
会议，审议通过了《补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名李军先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。李军先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、董事会专门委员会委员调整情况

李军先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任 公司第十届董事会关联交易委员会主任委员、战略委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务，任期 与公司第十届董事会任期一致。调整后公司第十届董事会专门委员会 组成如下：
序号 专门委员会 组成人员
1 战略委员会 刘建荣（主任委员）、刘坚锋、廖鹏、李军
2 提名委员会 胡晓东（主任委员）、李军、孟祥云、刘建荣、刘坚锋
3 薪酬与考核委员会 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东
4 审计委员会 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东、刘建荣、李宁
5 关联交易委员会 李军（主任委员）、胡晓东、孟祥云、廖鹏、陈灵明
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

附件：独立董事候选人简历：
李军：男，1977 年出生，博士学历，2013 年 1 月-2016 年 3 月，任
宝钢集团新疆八钢公司规划发展部部长；2016 年 4 月-2016 年 11 月，任
宝钢集团资本运营部副总经理；2016 年 12 月-2017 年 6 月，任中国宝武
集团投资管理部副总经理；2017 年 8 月-2021 年 4 月，任四源合投资公司
投资总经理；2021 年 4 月至今，历任摩予渡资本董事长、上海国企改革品牌发展基金投决会委员、贵州贞丰恒山化工董事长。李军先生在钢铁规划和资本运作等方面具有丰富经验。