*ST京蓝:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-050
京蓝科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 14 时 30 分
2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日
上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事殷海鸣先生
董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半数董事共同推举董事殷海鸣先生主持本次股东会。
7、参加本次股东会表决的股东情况如下：

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 431 人，代表股份 615,402,398 股，占公司有表
决权股份总数的 21.5403％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 540,498,588 股，占公司有表决
权股份总数的 18.9186％。
通过网络投票的股东 428 人，代表股份 74,903,810 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6218％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 430 人，代表股份 75,402,398 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6392％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 498,588 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0175％。
通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 74,903,810 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6218％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案 1.00《关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 599,323,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3872％；
反对 15,995,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5992％；弃权
83,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 59,323,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.6752％；反对 15,995,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 21.2135％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1113％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：靳明明、蒋唯智
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日