金诚信:金诚信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-052
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,464,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.4510
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,424,799 99.9870 28,601 0.0092 11,192 0.0038
2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,424,399 99.9869 28,801 0.0093 11,392 0.0038
3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报
告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,426,591 99.9876 28,201 0.0091 9,800 0.0033
4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方
案（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,410,699 99.9825 44,793 0.0145 9,100 0.0030
5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,306,321 99.9486 28,401 0.0092 129,870 0.0422
6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,304,329 99.9480 28,401 0.0092 131,862 0.0428
7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,304,829 99.9482 28,201 0.0091 131,562 0.0427
8、议案名称：关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,200,737 99.9144 56,493 0.0183 207,362 0.0673
9、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 305,709,853 99.1069 2,545,385 0.8251 209,354 0.0680
10、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外
担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 298,226,825 96.6810 10,028,413 3.2510 209,354 0.0680
11、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,226,837 99.9229 28,401 0.0092 209,354 0.0679
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 242,519,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 31,021,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 34,870,601 99.8456 44,793 0.1282 9,100 0.0262
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 10,126,286 99.6046 31,093 0.3058 9,100 0.0896
东
市值 50 万以上 24,744,315 99.9446 13,700 0.0554 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于审议《金诚信矿业
1 管理股份有限公司 2024 56,239,136 99.9292 28,601 0.0508 11,192 0.0200