吉林碳谷:董事离任公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-061
吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事离任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事离任的基本情况
本公司张广禄先生，因工作调动，自 2025 年 6 月 6 日起不再担任董事。该人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
公司董事会对张广禄先生在任期间的贡献表示感谢。张广禄先生的辞职未对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《辞职报告》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日