林海股份:林海股份有限公司2024年年度股东大会资料

林海股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月 19 日

林海股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日星期四 14：00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日
9:15-15:00。
三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
林海股份有限公司会议室
四、召集人：公司董事会
五、出席代表：公司股东及股东代表
六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师
七、主持：常康忠
八、议程：
1、审议公司 2024 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2024 年度监事会工作报告；
3、审议关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
4、审议公司 2024 年度财务报告；
5、审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案；
7、审议关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的
议案；
8、审议关于公司 2024 年度监事薪酬的议案；
9、听取 2024 年度独立董事述职报告（丁宝山、张增华、邓钊）；
10、股东发言；
11、现场表决：
（1）推举计票人 2 名(股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名)，
监票人员 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手投票方
式通过计票、监票人员；
（2）投票表决；
（3）统计现场投票情况；
（4）宣读现场投票结果；
12、休会，等待网络投票结果；
13、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东大会决议；
14、宣读律师函；
15、会议主持人宣布 2024 年年度股东大会结束。

林海股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。
五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：
1、自然人股东亲自出席会议的，需出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人参会的，需出示代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、法
人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
九、表决票清点后，由主持人宣布现场表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。
2024年年度股东
大会资料之议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度董事会工作报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。
2024 年，面对国际地缘政治冲突、全球经济的不确定性、国内市场竞争加剧等复杂多变的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚持“解放思想，创新实干，质量第一，效益优先”的企业方针，积极应对挑战，不断做强做优主责主业，奋力推动各项工作走深走实，取得良好成绩。
一、2024 年度生产经营情况
1、主要经济指标增长态势良好
2024 年公司实现营业收入 10.51 亿元，同比增长 51.23%；实现利润总额 2,059.74
万元，同比增长 72.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,842.79 万元，同比增长38.43%，营业收入及利润指标均取得明显上升。
2、主要业务板块上升有力
消防机械业务板块：公司紧抓国家“万亿国债项目”机遇，解放思想、凝聚共识、全面发力，凭借领先的技术实力和卓越的产品性能，先后成功中标多个省级重点国债项目，进一步巩固了行业领先地位，全年实现销售收入 3.42 亿元，同比增长 164.98%，创历史新高，核心产品全地形消防车、森林消防泵、风力灭火机销量均实现显著增长。2024年成功开拓海南、西藏等新兴市场，为区域消防安全提供强有力的装备支持。
农业机械业务板块：公司紧扣国家农业现代化与乡村振兴战略，以央企“国之大者”的使命担当为引领，深入贯彻落实“农机装备专项提升”和“高速插秧机市场占有率提升”战略目标，统筹规划、精准布局，乘势而上、勇攀高峰，通过深化市场研究、分类施策、精准发力，抓重点、补短板、拓增量，全面推动业务高质量发展。全年实现农业
机械销售收入 2.24 亿元，同比增长 42.93%，其中高速插秧机、手扶插秧机等核心产品销量均实现显著增长，市场占有率稳步提升，为助力国家粮食安全和农业高质量发展作出积极贡献。
特种车辆业务板块：深耕细作海外业务，国际市场稳中提质，面对全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头等复杂外部环境，公司迎难而上、主动作为，打破常规思维，抢抓市场机遇，凝聚团队力量，持续深挖海外市场潜力。全年实现特种车辆销售 3.87 亿元，同比增长 21.83%，国际市场销售业绩再创历史新高，进一步巩固公司在全球特种车辆领域的竞争地位。通过优化产品结构、提升服务质量、强化品牌影响力，公司成功开拓多个新兴市场，为国际化战略的深入推进奠定坚实基础，展现了强劲的全球竞争力和可持续发展能力。
3、科技创新成效斐然
“稻、油、菜种苗增产高质栽插技术及装备项目”荣获国机集团科学技术奖三等奖。
消防机械板块：新型风力灭火机完成样机开发及产品试制及整机 100 小时耐久，主要参数预计达到斯蒂尔产品标准；6 款消防泵新品及 3 款消防摩托车完成产品开发，有力推进森林消防产品系列化发展。
农业机械板块：智能高速插秧机北大荒二期项目集成多项核心技术，完成项目开发及首批交付，加速林海在智能化农业机械领域的发展进程；国内首创大装载量、高通过性 10 行高速插秧机完成产品开发及农机推广鉴定，进一步丰富林海插秧机产品谱系。
特种车辆：紧跟市场前沿需求，多款大排量发动机及整车完成耐久试验，产品储备为后续市场提供强大支撑，实现了与行业一流的对标，另有多款新品成功完成开发，为未来拓展高端市场、满足客户多元化需求奠定了坚实基础。
4、改革工作持续深化
以深化改革为动力，以创新机制为抓手，先后推行技术项目揭榜挂帅改革、技术职务人员改革、技术开发项目收益提成改革、KPI 关键绩效指标改革等多项改革举措，打破传统管理模式的束缚，激发技术团队的创新活力和内生动力，为公司构建了更加科学、灵活、高效的激励新体系。

稳步推动加工中心事业部试点改革，通过优化生产流程、强化技术培训和引入智能化设备，加工产能持续提升，个人单班产量同比明显增加。同时，事业部积极拓展外部市场，成功开发汽车零部件等多个外部业务合作项目。
重点项目有序推进，高速插秧机研发及产业化项目基本完成投资建设。持续推进农业机械“链长”“补短板”行动，深度推进国产化替代，柴油机、HST、变速箱等关键零部件实现国产化替代。
5、提质增效成果丰硕
一方面公司坚持质量第一，铆定以质取胜，不断夯实企业经营发展压舱石。持续加强过程监督和最终产品检查把关，以细致入微的专业化质检工作遏制问题产品的流出。创新质量管理模式，将质量关口前移，加大对重点厂家监察和新供应商的考察、评价，从源头上杜绝质量问题的发生，2024 年公司各类产品质量情况均实现明显改善。
另一方面公司多措并举提质增效，打好成本管控“组合拳”。面对原材料价格上涨、供应链优化整合等外部环境变化，积极采取措施，统筹规划，从技术、工艺、采购、生产等多方面调整策略，多角度出击，全面完成公司年度降本增效目标，进一步扩大公司主要产品市场竞争的成本优势。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和相关要求，本着谨慎、认真、勤勉的态度，行使股东大会赋予的权利，公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会，各委员会根据职责分工，采取事前调研，事中视察跟踪，事后监督检查的方式，强化董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证公司决策的合法性、科
学性，降低了决策风险。2024 年公司 ESG 得到 BBB 评级，荣获易董年度上市公司最佳治
理建设奖。
（一）董事会会议、股东大会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议：九届二次至九届五次董事会，2024 年第一
次至第三次临时董事会，完成了定期报告、公司 2024—2026 年度股东回报计划、董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则等相关议案的审议。
报告期内，董事会主持召集召开 2 次股东大会：2023 年年度股东大会、2024 年第一
次临时股东大会，审议通过了“公司 2023 年度董事会工作报告”“公司 2023 年度监事会工作报告”“公司 2024—2026 年度股东回报计划”等 10 项议案。
（二）董事会专业委员会开展工作情况
1、审计委员会工作情况：报告期内，