创业黑马:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

创业黑马科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年
6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大
会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2025 年 6 月 23 日（星期一）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分
钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日
9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统对议案行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 6 月 18 日）收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法 √
规规定条件的议案》》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 √
2.01 本次交易的整体方案 √
本次发行股份购买资产的具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点 √
2.03 发行股份的对象及认购方式 √
2.04 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行股份的数量 √

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
2.06 锁定期安排 √
2.07 过渡期损益安排 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
发行股份募集配套资金的具体方案
2.09 发行股票的种类、面值和上市地点 √
2.10 发行对象及发行方式 √
2.11 定价基准日及发行价格 √
2.12 配套募集资金金额及发行数量 √
2.13 募集配套资金用途 √
2.14 锁定期安排 √
2.15 滚存未分配利润安排 √
2.16 决议有效期 √
3.00 《关于<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 √
募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付 √
现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》 √
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 √
7.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四 √
十三条及第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 √
重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司 √
10.00 重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的 √
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八 √
12.00 条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>
第八条规定的议案》
13.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 √
14.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 √
15.00 《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 √
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相 √
关性和定价的公允性的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 √
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 √
19.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议 √

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
案》
20.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议 √
案》
21.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 √
22.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜 √
的议案》
23.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √
2.本次股东会议案由公司第四届董事会第十二次会议提交。各项议案具体内
容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-031）及同日披露的其他相
关公告。
上述议案 1 至议案 22 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 23 属于股东大
会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。议案 2 需逐项表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独